辽宁成大股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月25日在大连成大大厦 26 楼会议室召开。出席会议股东及股东委托代理人17人,代表股份总数143678381 股, 占公司总股本58.03%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长尚 书志先生主持。会议审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过董事会工作报告；

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过监事会工作报告；

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过公司2001年财务决算方案；

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过公司2001年度利润分配、公积金转增股本方案；

    经辽宁天健会计师事务所审计确认,本公司2001年度实现净利润113903627.29 元,按10%比例提取法定公积金 11390362. 73元 , 按 10% 比例提取法定公益金 11390362.73元。当年实现可供股东分配利润91122901.83元,加上年初未分配利润 2768862.75元（原年初未分配利润6022886.75元,根据国家房改政策有关规定,对发 放给98年12月31日前参加工作的无房职工的住房补贴3254024.00元做调减年初未分 配利润处理,故年初未分配利润现调整为2768862.75元）。 本年末实际可供股东分 配利润93891764.58元。

    以本年度净利润为基数,按50%比例提取任意盈余公积金56951813.65元。

    以报告期末总股本24757.20万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5 元 （含税）,共计派发现金12378600.00元,尚余未分配利润24561350.93 元,结转下年 度分配。

    本次不进行资本公积金转增股本。

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过关于修改公司章程的议案；

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过关于选举独立董事及支付独立董事报酬的议案；

    选举佟志广先生为公司第三届董事会独立董事。

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    选举于延琦先生为公司第三届董事会独立董事。

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    以上独立董事任期至本届董事会届满。

    公司向每位独立董事支付津贴每年人民币五万元（含税）。独立董事出席公司 董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过股东大会议事规则；

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    八、审议通过关于聘请会计师事务所的议案；

    聘任辽宁天健会计事务所为公司2002年财务审计机构。

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    九、审议通过关于为辽宁成大实业有限公司提供4000万美元融资额度的议案。

    辽宁成大实业有限公司（以下简称“成大实业”）是公司的控股子公司, 公司 持有其85%的股权。成大实业经过六年运营,在经营及管理上已渐趋成熟。鉴于公司 整体发展的需要以及成大实业所经营产品的市场前景,公司拟为成大实业提供 4000 万美元的融资额度,具体内容如下：

    1、公司为成大实业提供融资额度总额为4000万美元,期限为一年, 使用时可分 次办理,每次办理时由公司相关领导和部门签字审核。

    2、先由公司在相关银行申请办理授信额度,然后将授信额度授权给成大实业具 体使用。

    3、此融资额度主要用于成大实业的进口开证、押汇及少量的流动资金贷款,不 得将此额度挪作它用。

    4、成大实业应加强对额度使用的管理,加强业务风险控制, 定期向公司汇报额 度使用情况及业务进展情况。

    参加表决的股份为143678381 股,同意143668381股,占与会有表决权股份的99 .99%；反对0股；弃权10000股,占与会有表决权股份的0.01%。

    本次股东大会已经大连文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁 成大股份有限公司2001年度股东大会的法律意见书》, 认为“公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”

    特此公告

    

辽宁成大股份有限公司

    2002年4月25日