辽宁成大股份有限公司第一届董事会第九次会议于1997年3月7日在大连太阳神 大酒店召开,应到会董事9人,实到会董事9人,会议由董事长 、总经理尚书志主持。 监事会主席列席了会议。会议审议通过了如下决议:

    一、1996年年度报告摘要(详见1997年3月11日《上海证券报》)

    二、1996年度董事会工作报告

    三、1996年度财务决算和1997年度财务预算方案

    四、1996年度利润分配预案

    1996年公司实现净利润4,376.38万元。提取10％法定公积金437.64万元,提取5 ％法定公益金218.82万元,余额3,719.92万元,加上上年度未分配利润1,520.32万元, 可供股东分配利润5,240.24万元。按净利润5％提取任意公积金218.82万元,1996年 度股利分配预案为向全体股东每10股送3股并派发2元现金红利(含税),分红总额3, 100万元,未分配利润1,921.42万元结转1997年度分配。以上分红预案尚须股东大会 审议批准后。执行具体实施办法、时间另行公告。

    五、关于修改公司章程的议案

    六、关于调整募集资金投资项目的议案

    七、关于公司董事会换届选举的议案

    八、召开第五次股东大会股东大会有关事项如下:

    (一)会议时间:1997年4月16日上午9时

    (二)会议地点:大连万富大厦(人民路71号)

    (三)会议议程:

    1、审议1996年度董事会工作报告;

    2、审议1996年度监事会工作报告;

    3、审议公司1996年度财务决算、1997年度财务预算方案;

    4、审议公司1996年度利润分配预案;

    5、审议修改公司章程议案;

    6、审议董事会换届选举议案;

    7、审议监事会换届选举议案;

    8、审议关于调整募集资金投资项目的议案。

    (四)出席会议对象

    1、本公司国家股、法人股股东和1997年4月8日下午交易结束后,在上海证券中 央登记结算公司登记在册的本公司股东和公司内部职工股股东;

    2、公司董事、监事和高级管理人员;

    3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

    (五)出席会议登记办法

    1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、本人身份证到公司 证券部登记并领取会议出席证。

    2、社会公众股股东和内部职工股股东凭股东帐户卡、证券商出具的股权证明 和本人身份证(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书) 到公司证 券部登记,并领取会议出席证,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    3、登记时间:1997年4月10日至4月11日

    上午:09:00-11:00

    下午:14:00-17:00

    4、公司地址:大连市人民路71号

    (六)注意事项

    1、会期半天,交通、食宿费自理

    2、联系电话:0411-2647441、2806544

    3、传真:0411-2632037

    4、联系人:吴春生 王德权

    

辽宁成大股份有限公司董事会

    一九九七年三月十日