(一)会议召开时间

    2002年4月25日上午11：00

    (二)会议地点

    大连市人民路71号成大大厦27楼会议室。

    (三)会议审议事项

    1、关于公司2002年配股符合有关法律、法规规定条件的议案；

    2、2002年配股方案；

    3、关于2002年配股募集资金投资项目的可行性报告；

    4、关于前次募集资金使用情况的说明。

    (四)会议出席对象

    1.公司董事、监事及高级管理人员

    2.截止2002年4月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东

    3.因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决( 授权委托书式 样附后)

    (五)会议登记办法

    1.凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明 委托代理 人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书 办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：本公司办公室

    3、登记时间：2002年4月16日上午8：30至17：00

    (六)其他事项

    1、联系人：闵赤碑、姜煦

    2、联系电话：0411-2647441、2641306

    3、传真：0411-2656051、2641533

    4、邮政编码：116001

    5、联系地址：大连市人民路71号

    6、与会股东食宿及交通费自理