(一)会议召开时间和期限

    2002年4月25日上午9：00,会期半天。

    (二)会议地点

    大连市人民路71号成大大厦27楼会议室。

    (三)会议审议事项

    1、董事会工作报告；

    2、监事会工作报告；

    3、公司2001年度财务决算方案；

    4、公司2001年度利润分配、公积金转增股本方案；

    5、关于修改公司章程的议案；

    6、关于选举独立董事及支付独立董事报酬的议案；

    7、股东大会议事规则；

    8、关于聘请会计师事务所的议案；

    9、关于为辽宁成大实业有限公司提供4000万美元融资额度的议案。

    （四）出席会议对象

    1.公司董事、监事及高级管理人员

    2.截止2002年4月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东

    3.因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决（授权委托书式 样附后）

    （五）会议登记办法

    1.凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理 人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：本公司办公室

    3.登记时间：2002年4月16日上午8：30至17：00

    （六）其他事项

    联系人：闵赤碑、姜煦

    联系电话：0411-2647441%%)、2641306

    传真：0411-2656051、2641533

    邮政编码：116001

    联系地址：大连市人民路71号

    （七）与会股东食宿及交通费自理

    

辽宁成大股份有限公司

    2002年3月12日