辽宁成大股份有限公司2001年临时股东大会于2001年12月7 日在大连成大大厦 27楼会议室召开。出席会议股东及股东委托代理人16人，代表股份总数 138214500 股，占公司总股本56%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议由董事 长尚书志先生主持。会议审议并采取投票表决方式通过如下决议：

    审议通过《关于调整2001年配股方案的配股价格的议案》

    公司2001年配股方案中确定的配股价格为每股18-21元。 由于市场及其他有关 情况的变化，公司将配股价格调整为每股12-18元。

    原配股募集资金投资项目中合作组建大连百安居建材超市项目、合资组建辽宁 和黄天百成大物流项目投资额不变；辽宁成大医药连锁项目投资额根据配股价格的 最终确定结果在25550万元-43155万元范围内调整，缺口资金由公司自有资金解决。

    参加表决的股份为138214500股，同决138214500 股， 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会已经大连文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁 成大股份有限公司二○○一年临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”

    特此公告