辽宁成大股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年8月4日上午在成大大 厦26楼会议室召开，应到董事7人，实到董事5人，2名董事因工作缺席。 公司监事 会主席列席了会议。会议由公司董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、公司中期报告及报告摘要。

    二、公司2001年中期利润分配方案：

    不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    三、关于对固定资产等四项资产计提减值准备的议案。

    四、关于核销部分长期投资及应收帐款的议案。

    公司自1991年成立以来，经营规模不断扩大，效益稳步提高，对外投资也取得 了丰厚的回报。但由于种种原因，投资的部分联合营企业经营不很景气，特别是近 几年，这些企业或破产或关停并转，公司投资基本无望收回。另外，公司业务经营 中形成的帐龄在5年以上的应收帐款，收回亦无可能。 鉴于公司在财务方面已对上 述坏帐提取了相应的资产减值准备，公司拟于2001 年中期核销该部分坏帐， 共计 10885427.33%元。

    其中长期投资5355000.00元；应收外汇帐款5530427.33元。

    特此公告