辽宁成大股份有限监事会三届四次会议于2001年2月21日在公司26 楼会议室召 开,全体监事出席会议,会议的议题是:
    一、 审议通过2000年度董事会工作报告;
    二、 审议通过2000年年度报告及报告摘要;
    三、 审议通过2000年年度财务决算报告;
    四、 审议通过2001年配股预案及投资项目可行性报告;
    五、 审议通过2001年公司内部体制改革的议案。
    与会监事在审议时认为,2000年度公司董事会、经理班子在面对市场日趋激烈 的竞争中,审时度势,及时决算。出台的政策、措施和办法是正确的,取得了良好 的业绩。
    1. 公司的经营管理是规范的、合法的。到目前为止,没有发现公司董事、 经 理有违法、违规、违章及损害公司利益行为。
    2. 天健会计师事务所对公司2000年财务报告的审计意见是切合实际的, 财务 报告反映公司财务状况和经营成果是实事求是的。
    3. 2000年度公司关联交易公平,没有损害本公司利益的行为,并在中报、 年 报进行了充分披露。
    
辽宁成大股份有限公司监事会    2001年2月21日