辽宁成大股份有限公司2000年第一次临时股东大会于2000年12月29日在大连成 大大厦 27 楼会议室召开。 出席会议股东及股东委托代理人 15 人 , 代表股份数 136737364股,占公司总股本55.23%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会 议由董事长尚书志先生主持。会议以投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于受让辽宁成大集团有限公司持有的辽宁成大星辰医药连锁 有限公司96.1%股权的议案》

    同意辽宁成大股份有限公司以7269.59 万元的价格受让辽宁成大集团有限公司 现持有的辽宁成大星辰医药连锁有限公司96.1%的股权。 在受让完成后将该公司更 名为“辽宁成大医药连锁有限公司”。

    因本次交易为关联交易,关联股东辽宁成大集团有限公司未参加表决。 参加表 决的股份为71110444股,同意71110444股,占与会有表决权股份的100%；反对0股,弃 权0股。

    二、审议通过《关于辽宁成大股份有限公司拟与英国B＆Q公司合作组建家庭装 饰建材超市的议案》

    同意辽宁成大股份有限公司与英国B＆Q公司合作组建的家庭装饰建材超市主要 从事以下业务：装饰建筑材料、家居装饰用品、家用电器及相关消费品的零售业务 （包括代销、寄销）等。

    项目实施地点在大连市。投资总额预计为2500万美元,拟定注册资本为1000 万 美元。其中B＆Q公司出资占合作公司投资总额的65%,股份公司出资占合作公司投资 总额的35%。

    参加表决的股份为136737364股,同意136737364股,占与会有表决权股份的100%； 反对0股；弃权0股。

    此项目尚需报国家及大连市有关部门批准。

    本次股东大会已经大连文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁 成大股份有限公司2000年第一次临时股东大会的法律意见书》, 认为公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会人员的资格、会议表决程序合法有效。

    特此公告