本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳宜发创业投资有限公司(以下简称"宜发创业")为公司的股东,股权分置改革前持有公司45,898,380股,股权分置改革后持有30,774,001股有限售条件流通股,其中,24,922,404股已于2007年1月24日取得上市流通权,剩余5,851,597股将于2008年1月24日上市流通。

    2007年6月14日,公司收到宜发创业《关于减持辽宁成大股权的函》,该函主要内容如下：

    辽宁成大股份有限公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股送6.5股股份、以资本公积金每10股转增1.5股股份。截止2007年6月14日,宜发创业已累计售出辽宁成大28,722,905股(占公司总股本的4.68%),目前仍持有辽宁成大13,507,114股,其中,2,974,239股为无限售条件流通股。

    鉴于公司股权分置改革时,宜发创业承诺："通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的,自该事实发生之日起两个工作日内作出公告",因此,宜发创业在致函公司的同时,委托公司代为公告。

    (说明：宜发创业减持超过1%时,已委托公司刊登过相应公告,详见2007年1月27日和2007年2月15日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站。)

    特此公告。

    辽宁成大股份有限公司董事会

    2007年6月14日