辽宁成大股份有限公司监事会于2006年12月25日以书面和传真形式发出召开第五届监事会第六次会议的通知,会议于2006年12月28日在公司26楼会议室以现场方式召开。应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
    公司监事会对辽宁成大股份有限公司第二批获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为:本次确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《辽宁成大股份有限公司股权激励计划(草案)》规定的条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    特此公告。
    辽宁成大股份有限公司
    监 事 会
    2006年12月28日