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    辽宁成大股份有限公司董事会于2006年12月25日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第十二次(临时)会议的通知，会议于2006年12月28日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划(草案)》的规定，及辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议的授权，公司董事会确定：辽宁成大股份有限公司股权激励计划的第二次授权日为2006年12月28日,本次授予激励对象的股票期权总数为325万份，具体分配情况如下：

    姓名                   职务   获授的股票期权数量(万份)   股票期权占授予股票期权总量的比例(%)   标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例(%)
    刘民     核心技术(业务)人员                         20                                  0.49                                      0.04
    王立新   核心技术(业务)人员                         20                                  0.49                                      0.04
    郭爱清   核心技术(业务)人员                         20                                  0.49                                      0.04
    李森     核心技术(业务)人员                         10                                  0.25                                      0.02
    武力群   核心技术(业务)人员                         10                                  0.25                                      0.02
    王德权   核心技术(业务)人员                         10                                  0.25                                      0.02
    郝鹏乾   核心技术(业务)人员                         10                                  0.25                                      0.02
    吴春生   核心技术(业务)人员                         10                                  0.25                                      0.02
    崔琦     核心技术(业务)人员                         10                                  0.25                                      0.02
    王国英   核心技术(业务)人员                         10                                  0.25                                      0.02
    李斌     核心技术(业务)人员                         25                                  0.62                                      0.05
    姜昊     核心技术(业务)人员                         20                                  0.49                                      0.04
    黄炎     核心技术(业务)人员                         20                                  0.49                                      0.04
    刘福山   核心技术(业务)人员                         20                                  0.49                                      0.04
    庄久荣   核心技术(业务)人员                         50                                  1.23                                      0.10
    杨旭     核心技术(业务)人员                         20                                  0.49                                      0.04
    张晓华   核心技术(业务)人员                         20                                  0.49                                      0.04
    高军     核心技术(业务)人员                         20                                  0.49                                      0.04
                           合计                        325                                  8.02                                      0.65

    同意9票、反对票0票、弃权票0票。

    特此公告。

    辽宁成大股份有限公司

    董 事 会

    2006年12月28日