本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2006年12月15日，公司第一大股东辽宁成大集团有限公司向公司董事会提出增加2006年第五次临时股东大会的提案，逐项审议《辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的议案》时，审议决议的有效期。该提案人的申请符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司将该提案提交2006年12月26日召开的公司2006年第五次临时股东大会审议。

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会召开时间

    (1)现场会议召开时间：2006 年12月26日上午9：00

    (2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2006年12月26日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00

    2、股权登记日：2006年12月19日

    3、会议召开地点：大连市人民路71号成大大厦26楼会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、会议出席对象

    (1)凡2006年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项

    (一)审议事项

    1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》

    2、逐项审议《辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的议案》

    (1)发行股票的类型和面值

    (2)发行数量

    (3)发行对象

    (4)上市地点

    (5)发行价格及定价依据

    (6)发行方式

    (7)募集资金用途及数额

    (8)决议的有效期

    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

    4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》

    5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

    6、审议《董事会关于本次发行对公司的影响的讨论分析》

    (二)披露情况

    有关上述议案的相关董事会公告已刊登在2006年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

    (三)特别强调事项

    本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、公司股东具有的权利

    公司股东依法享有出席本次股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

    2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

    根据相关规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、公司股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利。

    四、参加现场会议的登记办法

    1、登记手续：

    (1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

    (2)法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年12月21日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00。

    3、现场登记地址：辽宁省大连市人民路71号成大大厦2609室

    4、联系方式

    收件人：辽宁成大股份有限公司证券部

    地址：辽宁省大连市人民路71号成大大厦2609室

    联系人：王红云

    联系电话：0411-82512618

    联系传真：0411-82691187

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：

    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月26日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

    2、投票代码与投票简称

    投票代码：738739

    投票简称：成大投票

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入股票；

    (2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

    议案序号                                                                    议案内容   对应的申报价格
    1                                   审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》           1.00元
    2                               逐项审议《辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的议案》
    2.01                                                            发行股票的类型和面值           2.01元
    2.02                                                                        发行数量           2.02元
    2.03                                                                        发行对象           2.03元
    2.04                                                                        上市地点           2.04元
    2.05                                                              发行价格及定价依据           2.05元
    2.06                                                                        发行方式           2.06元
    2.07                                                              募集资金用途及数额           2.07元
    2.08                                                                    决议的有效期           2.08元
    3          审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》           3.00元
    4                          审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》           4.00元
    5                                             审议《关于前次募集资金使用情况的说明》           5.00元
    6                                   审议《董事会关于本次发行对公司的影响的讨论分析》           6.00元

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                        1   股
    反对                        2   股
    弃权                        3   股

    (4)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    地 址： 辽宁省大连市人民路71号

    邮政编码： 116001

    联系电话： 0411－82512618

    指定传真： 0411－82691187

    联 系 人：王红云

    2、出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

    3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    4、附：授权委托书

    特此公告。

    辽宁成大股份有限公司董事会

    2006年12月19日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席辽宁成大股份有限公司2006年第五次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东会议的议案。

    本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

    委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

    委托人身份证号码/注册登记号：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数量：

    委托代理人签名：

    委托代理人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书复印有效