本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2006年9月25日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第八次(临时)会议的通知,会议于2006年9月29日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于确定延边公路建设股份有限公司以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司换股比例的议案》

    为了实现本公司投资的保值增值,增强投资的流动性,本公司同意按如下换股比例将所持广发证券的股份换股为延边公路股份,议案具体内容如下：

    本次以新增股份换股吸收合并的基准日为2006年6月30日,换股比例的确定以双方市场化估值为基础。延边公路的换股价格,以停牌前20个交易日均价为基准确定为5.43元/股；广发证券的换股价格,参考国内证券上市公司的估值水平进行估值,作价为6.54元/股。延边公路与广发证券的换股比例为1：0.83,即每0.83股广发证券股份换1股延边公路股份。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议并通过了《关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知》的议案。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    辽宁成大股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十九日