本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    辽宁成大股份有限公司董事会于2006年8月23日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第六次(临时)会议的通知,会议于2006年9月5日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划(草案)》的规定,及辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议的授权,公司董事会确定:辽宁成大股份有限公司股权激励计划的第一次授权日为2006年9月5日。
    同意9票、反对票0票、弃权票0票。
    特此公告。
    辽宁成大股份有限公司
    董 事 会
    2006年9月5日