一、会议时间：2000年12月29日上午9时30分

    二、会议地点：大连市人民路71号成大大厦27楼会议室

    三、会议内容：

    (1) 审议关于受让辽宁成大集团有限公司持有辽宁成大星辰医药连锁有限公司 7300万股权的议案；

    (2)审议关于辽宁成大股份有限公司与英国B＆Q 公司合资组建家庭装饰建材超 市项目。

    四、会议出席对象：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截止2000年12月18日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在 册的,持有本公司股票的股东；

    (3)因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议。

    五、会议登记办法：

    (1)登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理有 关手续,个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续； 委托出席的必须持有 授权委托书、出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。

    (2)登记时间：2000年12月20日 上午9∶00—11∶00,下午2∶30—5∶00

    (3)登记地点：大连市人民路71号成大大厦27楼办公室

    联系电话： 0411 2647441

    联系传真： 0411 2641533

    邮政编码：116001

    本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    附件：授权委托书