辽宁成大股份有限公司监事会于2006年4月4日以书面形式发出召开第四届监事会第十次会议的通知,会议于2006年4月17日在公司26楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席罗启库先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    一、监事会工作报告；

    同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    二、公司2005年年度报告及摘要；

    同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    公司监事会认为：

    (一)公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

    (二)辽宁天健会计师事务所有限公司出具的公司2005年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    (三)公司2005年配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,没有变化。

    (四)对公司2005年年度报告和摘要的审核意见

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、保证公司2005年年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、关于修订《监事会议事规则》的议案；(详见上海证券交易所网站)

    同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    四、关于监事会换届选举的议案。

    推荐罗启库、何宇霆为公司第五届监事会由股东代表出任的监事候选人。(候选人简历见附件4)

    同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    以上议案一、三、四需提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    辽宁成大股份有限公司

    监 事 会

    2006年4月17日