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重要提示：
· 股权分置改革的方案为流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.0股股票对价
· 股权分置改革方案实施股权登记日：2006年1月20日
· 对价股票上市流通日：2006年1月24日
· 复牌日：2006年1月24日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
· 自2006年1月24日起,公司股票简称改为"G成大",股票代码"600739"保持不变。
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革方案已于2006年1月16日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊登在2006年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按其所持流通股股份每10股送3.0股。持有辽宁成大5%以上股份的3家非流通股股东分别承诺：持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过辽宁成大股份总数的5%、24个月内不超过10%,且出售价格不低于3.8元/股。本方案实施后,公司全部非流通股份即获得上市流通权。
2、方案实施的内容：股权分置改革方案实施后流通股股东按其所持股份每10股获得股票为3.0股。
3、对价安排执行情况表
单位：股
执行对价前 本次执行数量(股) 执行对价后
执行对价的非流通股股东 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
辽宁成大集团有限公司 91,767,376 18.41 23,374,871 68,392,505 13.72
深圳吉富创业投资股份有限公司 84,291,840 16.91 21,470,712 62,821,128 12.60
大连利方投资有限公司 45,898,380 9.21 15,124,379 30,774,001 6.17
中国平安保险公司大连分公司(注) 13,478,400 2.70 0 13,478,400 2.70
辽宁万恒房地产开发有限公司 10,036,224 2.01 2,556,414 7,479,810 1.50
大连三霖钢铁贸易有限公司 8,916,480 1.79 2,271,195 6,645,285 1.33
沈阳华岳纺织集团锦州纺织有限责任公司 3,369,600 0.68 858,300 2,511,300 0.50
普兰店市华联石油机械设备安装有限公司 2,177,280 0.44 554,594 1,622,686 0.33
大连锦绣床单有限公司 1,684,800 0.34 429,150 1,255,650 0.25
大连鑫圣源电脑软件开发有限公司 1,620,000 0.33 412,644 1,207,356 0.24
辽宁省丝绸进出口公司 1,555,200 0.31 396,139 1,159,061 0.23
天津市传导广告文化科技有限公司 1,347,840 0.27 343,320 1,004,520 0.20
辽宁长安实业公司 720,000 0.14 183,398 536,602 0.11
大连阳光投资管理有限公司 710,000 0.14 180,850 529,150 0.11
朝阳宾朋毛巾有限责任公司 627,840 0.13 159,923 467,917 0.09
大连市旅顺口区龙头羊毛衫厂 518,400 0.10 132,046 386,354 0.08
大连福瑞德科技开发有限公司 333,036 0.07 84,831 248,205 0.05
大连家华信息咨询有限公司 242,964 0.04 61,887 181,077 0.04
大连润根商贸有限公司 144,000 0.03 36,680 107,320 0.02
大连海洋牧业发展有限公司 126,000 0.03 32,095 93,905 0.02
大连福田投资咨询有限公司 2,340 0.00 596 1,744 0.00
合计 269,568,000 54.08 68,664,024 200,903,976 40.31
注：由于本公司非流通股股东中国平安保险公司大连分公司因办理股份过户尚未完成,影响其按本次股权分置改革方案支付对价,其应执行的对价安排3,433,201股由大连利方投资有限公司先行代为垫付。待中国平安保险公司大连分公司股份过户办理完成或办理其持有的非流通股股份上市流通时,其应当先偿还大连利方投资有限公司代为垫付的股份,或者取得大连利方投资有限公司的同意。
三、股权登记日、上市日
1、股权登记日：2006年1月20日
2、对价股份上市日：2006年1月24日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
四、证券简称变更情况
自2006年1月24日起,公司股票简称由"辽宁成大"变更为"G成大",股票代码"600739"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
本次股权分置改革方案的实施对象为2006年1月20日股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 国家持有股份 91,767,376 -91,767,376 0
境内法人持有股份 177,800,624 -177,800,624 0
非流通股合计 269,568,000 -269,568,000 0
有限售条件的流通股份 国家持有股份 0 +68,392,505 68,392,505
境内法人持有股份 0 +132,511,471 132,511,471
有限售条件的流通股合计 0 +200,903,976 200,903,976
无限售条件的流通股份 A股 228,880,080 +68,664,024 297,544,104
无限售条件的流通股份合计 228,880,080 +68,664,024 297,544,104
股份总额 498,448,080 0 498,448,080
七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 辽宁成大集团有限公司 24,922,404 2007年1月24日 注1
24,922,404 2008年1月24日
18,547,697 2009年1月24日
2 深圳吉富创业投资股份有限公司 24,922,404 2007年1月24日 注1
24,922,404 2008年1月24日
12,976,320 2009年1月24日
3 大连利方投资有限公司 24,922,404 2007年1月24日 注1
5,851,597 2008年1月24日
4 中国平安保险公司大连分公司 13,478,400 2007年1月24日 注2
5 辽宁万恒房地产开发有限公司 7,479,810 2007年1月24日
6 大连三霖钢铁贸易有限公司 6,645,285 2007年1月24日
7 沈阳华岳纺织集团锦州纺织有限责任公司 2,511,300 2007年1月24日
8 普兰店市华联石油机械设备安装有限公司 1,622,686 2007年1月24日
9 大连锦绣床单有限公司 1,255,650 2007年1月24日
10 大连鑫圣源电脑软件开发有限公司 1,207,356 2007年1月24日
11 辽宁省丝绸进出口公司 1,159,061 2007年1月24日
12 天津市传导广告文化科技有限公司 1,004,520 2007年1月24日
13 辽宁长安实业公司 536,602 2007年1月24日
14 大连阳光投资管理有限公司 529,150 2007年1月24日
15 朝阳宾朋毛巾有限责任公司 467,917 2007年1月24日
16 大连市旅顺口区龙头羊毛衫厂 386,354 2007年1月24日
17 大连福瑞德科技开发有限公司 248,205 2007年1月24日
18 大连家华信息咨询有限公司 181,077 2007年1月24日
19 大连润根商贸有限公司 107,320 2007年1月24日
20 大连海洋牧业发展有限公司 93,905 2007年1月24日
21 大连福田投资咨询有限公司 1,744 2007年1月24日
注1：自2007年1月24日起,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超出百分之十,且出售价格不低于3.8元/股。
注2：中国平安保险公司大连分公司因办理股份过户尚未完成,影响其按本次股权分置改革方案支付对价,其应执行的对价安排3,433,201股由大连利方投资有限公司先行代为垫付。待中国平安保险公司大连分公司股份过户办理完成或办理其持有的非流通股股份上市流通时,其应当先偿还大连利方投资有限公司代为垫付的股份,或者取得大连利方投资有限公司的同意。
八、其他事项
1、联系方式
联系电话：0411-82512731,82512618
联系传真：0411-82691187
电子信箱：stocks@chengda.com.cn
联系地址：辽宁省大连市人民路71号
邮政编码：116001
联系人：于占洋,王红云
2、财务指标变化：实施股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
九、备查文件
1、 辽宁成大股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告
2、辽宁成大股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)
3、方正证券有限责任公司关于辽宁成大股份有限公司股权分置改革之保荐意见及保荐意见修订稿
4、辽宁文柳山律师事务所关于辽宁成大股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书
特此公告
辽宁成大股份有限公司
董 事 会
2006年1月18日
