本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议(以下简称＂本次会议＂),于2004年2月7日在兰州市中山路368号亚欧商厦9楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过如下决议：

    一、选举张宏先生为公司第四届董事会董事长,郭少军先生为公司第四届董事会副董事长,任期均为三年。

    二、根据公司董事长张宏先生的提名聘任杜永忠先生为公司总经理,李鑫先生为公司董事会秘书,任期均为三年。

    三、根据公司总经理杜永忠先生提名聘任严强先生为公司常务副总经理,孙志民先生、翁承德先生为公司副总经理,王成基先生为公司财务总监,任期均为三年。

    四、审议通过了公司出让兰州民百艺族家居有限公司股权的议案：

    兰州民百艺族家居有限公司(以下简称＂艺族家居＂)成立于2002年8月,注册资本为人民币200万元,其中：公司出资人民币178万元,占注册资本的89%；公司下属子公司兰州万豪投资有限公司出资22万元,占注册资本的11%。艺族家居主要经营家具及家居用品的批发、零售及相关租赁业务。截止2003年11月30日,艺族家居发生经营亏损77.3万元。为了加快公司经营机制的转换,减少低效行业对公司经营业绩的影响,同时为公司2004年经营结构的调整奠定基础,决定将公司及下属子公司兰州万豪投资有限公司所持有艺族家居的股权全部转让给艺族家居内部职工持有。本次转让价格为人民币130万元,转让价格与该公司注册资本差额的损失,由公司承担。本次转让完成后,公司及下属子公司兰州万豪投资有限公司将不再拥有艺族家居的股权。