本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次会议无新提案提交表决。

    兰州民百(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月7日上午9：00在亚欧商厦九楼会议室召开。与会股东及股东代理人共计10人,代表股份9513.6204万股,占公司总股份23439.712万股的40.59%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议由董事长范余祯先生委托董事杜永忠先生主持。本次会议以记名投票方式对以下议案进行了审议表决,结果如下：

    一、关于选举公司第四届董事会成员的议案：

    1、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了朱宝良先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。

    2、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了张宏先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。

    3、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了杜永忠先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。

    4、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了郭少军先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。

    5、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了严强先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。

    6、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了郭德明先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。

    7、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了何美云女士为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。

    8、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了陈勇先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。

    9、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了郭晓晖先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。

    以上董事任期均为三年。

    二、关于选举公司第四届监事会成员的议案：

    本届监事会五名成员中,张石林先生、张萍女士为公司职工民主选举产生的职工代表监事。其余监事候选人表决结果如下：

    1、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了李鸿昌先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届监事会监事。

    2、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了王林先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届监事会监事。

    3、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了赵宏先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届监事会监事。

    以上监事任期均为三年。

    三、关于公司与浙江红楼旅游集团下属子公司资产置换的议案：

    本次资产置换属关联交易,关联股东回避了对该议案的投票表决。经到会股东审议表决,1602.8204万股赞成(占参与表决股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了关于公司与浙江红楼旅游集团下属子公司资产置换的议案。

    本次临时股东大会由上海市汇业律师事务所孙健律师到会见证,并出具了法律意见书,律师认为：本公司2004年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效。

    兰州民百(集团)股份有限公司

    2004年2月7日

    高级管理人员简历：

    孙志民先生,37岁,研究生学历,中共党员。历任总经理秘书、证券部部长及证券事务代表、董事会秘书、常务副总,兼任控股子公司兰州德姆化工科技发展有限公司董事长、控股子公司兰州民百医疗器械有限公司董事长。

    翁承德先生,36岁,大专学历。历任亚欧商厦男装部副经理、亚欧餐饮娱乐有限公司娱乐城副总经理、亚欧餐饮娱乐有限公司宾馆经理、亚欧餐饮娱乐有限公司总经理助理及副总经理

    王成基先生,47岁,本科学历,中共党员,高级会计师。历任兰州市供销社财计科副科长、财审处处长、供销社副主任、兰州市第一商业局财会处处长、兰州百货大楼股份有限公司董事长、兰州民百(集团)股份有限公司副总经理、财务总监。

    李鑫先生,30岁,本科学历,中共党员。历任兰州民百(集团)股份有限公司证券事务代表、证券部部长、兼任控股子公司兰州德姆化工科技发展有限公司董事、控股子公司兰州民百医疗器械有限公司董事。