本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    兰州民百(集团)股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月26日上午9：00在亚欧商厦九楼会议室召开。与会股东及股东代理人共计7人,代表股份8851.18万股,占公司总股份23439.712万股的37.76%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司董、监事会成员及高级管理人员出席了本次会议,会议由董事长范余祯先生主持。本次会议以记名投票方式对以下议案进行了审议表决,结果如下：

    1、以8851.18万股同意(占到会股东所代表股份的100%),0股反对(占到会股东所代表股份的0%),0股弃权(占到会股东所代表股份的0%),审议通过了2002年度公司董事会报告的议案；

    2、以8851.18万股同意(占到会股东所代表股份的100%),0股反对(占到会股东所代表股份的0%),0股弃权(占到会股东所代表股份的0%),审议通过了2002年度公司监事会报告的议案；

    3、以8851.18万股同意(占到会股东所代表股份的100%),0股反对(占到会股东所代表股份的0%),0股弃权(占到会股东所代表股份的0%),审议通过了2002年度公司总经理业务报告的议案；

    4、以8851.18万股同意(占到会股东所代表股份的100%),0股反对(占到会股东所代表股份的0%),0股弃权(占到会股东所代表股份的0%),审议通过了2002年度公司财务报告的议案；

    5、以8851.18万股同意(占到会股东所代表股份的100%),0股反对(占到会股东所代表股份的0%),0股弃权(占到会股东所代表股份的0%),审议通过了2002年度公司利润分配的议案；

    经五联联合会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现净利润-6385.86万元。由于亏损,公司决定2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    6、以8851.18万股同意(占到会股东所代表股份的100%),0股反对(占到会股东所代表股份的0%),0股弃权(占到会股东所代表股份的0%),审议通过了2002年度报告正文及年度报告摘要的议案；

    7、以8851.18万股同意(占到会股东所代表股份的100%),0股反对(占到会股东所代表股份的0%),0股弃权(占到会股东所代表股份的0%),审议通过了增选贾军先生为公司董事会独立董事的议案；

    8、以8851.18万股同意(占到会股东所代表股份的100%),0股反对(占到会股东所代表股份的0%),0股弃权(占到会股东所代表股份的0%),审议通过了关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司及支付2002年度报酬的议案；

    公司2003年度继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构,聘期为一年。公司向五联联合会计师事务所有限公司支付的2002年度审计报酬为25万元。

    本公司此次股东大会由上海市汇业律师事务所孙健、李红律师到会见证,并出具了法律意见书,律师认为：本公司2002年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效。