兰州民百(集团)股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年8月13 日在 公司八楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事5人,授权其他董事出席并表决 4人,公司监事成员列席了会议。受公司董事长范余祯先生的委托, 副董事长甘培 万先生主持了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法 有效。会议审议并通过了以下决议:
    一、审议通过了公司2001年度中期报告及中期报告摘要。
    二、审议通过了关于计提固定资产减值准备的议案。
    
兰州民百(集团)股份有限公司董事会    2001年8月15日