兰州民百（集团）股份有限公司二○○○年度股东大会于2001年4月16日上午9； 30在亚欧商厦九楼会议室召开，大会由公司董事长范余祯先生主持。出席会议的股 东及股东代理人65人，代表公司股份总数的5239.2896万股，占公司总股份 11719 .856万股的44.70%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过记名投票表 决，审议通过了如下决议：

    一、以5239.2896万股同意（占到会股东所代表股份的100%），0股反对（占到 会股东所代表股份的0%）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0%）， 审议通过了 公司《2000年度报告及报告摘要》；

    二、以5239.2896万股同意（占到会股东所代表股份的100%），0股反对（占到 会股东所代表股份的0%）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0%）， 审议通过了 公司《2000年度董事会工作报告》；

    三、以5239.2896万股同意（占到会股东所代表股份的100%），0股反对（占到 会股东所代表股份的0%）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0%）， 审议通过了 公司《2000年度监事会工作报告》；

    四、以5239.2896万股同意（占到会股东所代表股份的100%），0股反对（占到 会股东所代表股份的0%）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0%）， 审议通过了 公司《2000年度总经理业务报告及2001年业务发展计划》；

    五、以4640.2496万股同意（占到会股东所代表股份的88.57%），599.04 股反 对（占到会股东所代表股份的11.43%）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0%）， 审议通过了公司《2000年度财务审计报告》；

    六、以5239.2896万股同意（占到会股东所代表股份的100%），0股反对（占到 会股东所代表股份的0%）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0%）， 审议通过了 公司《2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：

    经五联联合会计师事务所有限公司审计，2000年度公司实现净利润 52153318 .71元，提取10%的法定公积金计5215331.87元，提取5%的法定公益金2607665.93元， 剩余未分配利润44330320.91元，加上年度结余23473066.29元，减核销的住房周转 金12034394.93元，可供股东分配的利润为55768992.27元。

    经公司第三届第八次董事会决议，以现有股本11719.856万股为基数， 向全体 股东每10股派现金1.00元（含税），共计派发现金11719856.00元；每10股送红股3 股（含税），共计送红股35159568股，派发现金和送红股合计46879424.00元， 尚 余未分配利润8889568.27元，留存以后年度分配。

    资本公积金转增股本方案：每10股转增7股，每股面值1元，共计转增股本数为 82038992股，转增股本后尚余资本公积96301972.59元。

    七、以5239.2896万股同意（占到会股东所代表股份的100%），0股反对（占到 会股东所代表股份的0%）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0%）， 审议通过了 关于核销住房周转金的议案：

    根据财政部财企〖2000〗295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题 的通知》和财政部财字〖2000〗878 号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理 问题的补充通知》，取消住房周转金后，公司决定将住房周转金的余额 14158111 .68元，在2000年初未分配利润及盈余公积金中核减。

    八、以5239.2896万股同意（占到会股东所代表股份的100%），0股反对（占到 会股东所代表股份的0%）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0%）， 审议通过了 修改《公司章程》有关条款的议案，具体修改内容如下：

    1、增加公司经营范围

    对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围进行修改，在保留原有经营范围 的基础上，增加“新材料、高新电子、精细化工、生物化工的研制开发、生产和销 售；投资、餐饮娱乐、宾馆服务。进出口业务、房地产的开发和销售、房屋租赁等 业务”的经营。

    2、高科技项目风险投资及担保事项的权限

    对《公司章程》第五章第二节第九十四条第八款进行修改，修改后的内容为“ 董事会对人民币300万元以内（含人民币300万元）的高科技项目风险投资、公司对 外担保事项人民币200万元以内（含人民币200万元），对控股子公司人民币2000万 元以内（含人民币2000万元）的担保事项，具有决定权；高科技项目风险投资超过 人民币300万元、对外担保超过人民币200万元，对控股子公司担保超过2000万元的 事项，必须提交股东大会审议批准。”

    九、以4640.2496万股同意（占到会股东所代表股份的88.57%），599.04 股反 对（占到会股东所代表股份的11.43%）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0%）， 审议通过了关于投资人民币4612万元设立亚欧餐饮娱乐有限公司的议案。

    十、以5239.2896万股同意（占到会股东所代表股份的100%），0股反对（占到 会股东所代表股份的0%）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0%）， 审议通过了 公司《董事会议事规则》和《总经理办公会议制度》。

    十一、以5239.2896万股同意（占到会股东所代表股份的100%），0股反对（占 到会股东所代表股份的0%）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0%）， 审议通过 了聘请“五联联合会计师事务所有限公司”为本公司财务审计的会计师事务所（聘 期为一年）的议案。