本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2007年7月13日上午10时在杭州红楼集团会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事郭德明先生因公未能出席本次会议,全权委托董事杜永忠先生出席本次会议并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长洪涛女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议一致审议通过了《兰州民百关于"加强上市公司专项治理活动"的自查报告及整改计划》的议案。

    公司自查报告及整改计划和公司的自查事项内容可登陆上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

    为了促进本公司的治理水平进一步提升,推动专项工作的顺利进行,本公司设立"上市公司治理专项活动"互动平台,听取投资者和社会公众对本公司治理情况的意见和建议。

    互动相关信息：

    互动期间：2007年7月16日---8月17日

    联系人：安炜

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    甘肃证监局：gszjj@csrc.gov.cn

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    特此公告

    兰州民百(集团)股份有限公司董事会

    2007年7月13日