2001年2月21日下午3时，兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民 百”）第三届董事会第七次会议在亚欧商厦八楼会议室召开。会议应到董事9 人， 实到8人，1名董事因故缺席。公司监事会主席王林和财务总监王成基列席了本次会 议。会议由董事长范余祯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定， 合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、公司与北京化工大学共同投资设立高科技项目公司的议案。

    2000年3月7日，公司董事会审议通过了公司与北京化工大学（以下简称“北京 化大”）就其研制的“交联聚乙烯粒料及其管材”高科技项目的合作意向。董事会 之后，双方就合作的具体事宜又多次进行商榷，并在前期做了大量的、有效的工作， 各项调研工作基本就绪，各项筹建工作有了突破性进展，设立合作项目公司的条件 已经具备。为此，公司董事会决定设立“兰州化大光明科技发展有限公司”，对“ 交联聚乙烯粒料及其管材”高科技成果进行转化。

    兰州化大光明科技发展有限公司注册资本为人民币2000万元。兰州民百以货币 和资产出资1300万元，占公司注册资本的65%； 北京化大以上述技术评估作价出资 700万元，占公司注册资本的35%。

    北京化大研制开发的“交联聚乙烯粒料及管材”技术，已经过原国家化工部组 织的科技成果鉴定，认为“该产品达到了国内外先进水平”，现已列入国家火炬计 划项目。经过前期的市场调查，公司董事会认为，该技术转化为产品后，其市场前 景比较广阔，可成为公司新的利润增长点。

    二、公司与兰州全志电子有限公司共同投资设立高科技项目公司，转化“可编 程序控制器”（以下简称“PLC”）高科技成果议案。

    兰州全志电子有限公司开发研制的PLC 是一种软件和硬件高度集成的高科技产 品，是实现工业自动化的基础装置，它广泛应用于机械、冶金、化工、石油、建筑、 环保、交通等各个领域。

    由于PLC科技含量高，应用广泛，且能快速提高工业生产能力，提高经济效益， 因此，被列入国家高新技术产品目录，作为该项产品在国内的“空白”鼓励研制、 开发与生产，也是我省省长科技扶持基金重点扶持的项目。该项技术具有自主知识 产权，已获得兰州市科学技术进步一等奖。公司董事会认为，该项目的市场前景广 阔，是一个投资少、见效快、利润高的高科技成长项目。

    为尽快将该项技术进行转化，双方拟共同投资设立项目公司，项目公司的名称 暂定为“兰州REDE电子发展有限公司”，注册资本为人民币2000万元。其中，兰州 民百以货币及资产出资1300万元，占注册资本的65%， 兰州全志电子有限公司自行 研制开发的PLC成果及资产出资700万元，占注册资本的35%。

    三、公司拟出资人民币3000万元设立“兰州新希望投资咨询有限公司”，进行 高科技项目投资、股权投资以及融资等业务。

    以上三项议案所述项目均为非募集资金投资项目。