本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2006年3月16日上午9时30分在亚欧商厦九楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事6 人,独立董事何美云女士委托董事郭少军先生出席会议并行使表决权,独立董事陈勇先生、郭晓晖先生均以通讯方式参加本次会议,公司监事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于核销部分坏账准备》的议案；

    ⑴公司2000年设立下属子公司兰州科创生化药业有限公司时,曾向合资方西安交大思源化工有限公司投入300万元新药品开发的风险研发经费,后因市场及政策原因,新药品的开发未能取得成功,公司因此终止了此项合作。对于投入的300万元风险研发经费,截止2004年底,公司按会计制度要求已计提了90万元的坏账准备,2005年对剩余的210万元进行了全额计提。该项计提将对公司2005年度业绩产生影响。目前,该项风险研发经费已无法收回,现予以核销。

    (2)公司下属的民百进出口分公司在代理进出口业务期间,预付各业务厂家货款,账面金额621?665.74元,账龄3-4年,由于厂家经营不善、严重亏损,现已无法归还该笔款项,公司于2005年全额计提了坏账准备,该项计提将对公司2005年度业绩产生影响,现予以核销。

    二、审议通过《关于处置公司部分富余车辆和部分闲置不用固定资产》的议案；

    公司为了进一步盘活低质、低效资产,减少不必要的开支,对富余车辆进行处置,处置的车辆资产账面原值为790?761.68元,累计折旧为384?292.46元,净值为406?469.22元,出售价格为266?965.94元,净损失为139?503.28元。

    另对部分购置时间较长,且闲置不用的固定资产进行清理,清理的资产账面原值为4?010?078.20元,累计折旧为3?642?856.21元,净值为367?221.99元,净损失为367?221.99元。

    根据以上两项内容,处置和清理资产的账面原值总计为4?800?839.88元,累计折旧总计为4?027?148.67元,净值总计为773?691.21元,出售价格总计为266?965.94元,净损失总计为506?725.27元。

    三、审议通过《关于公司拟投资人民币2000万元对亚欧商厦商场及餐饮经营场进行改造装修》的议案；

    公司所属亚欧商厦商场及餐饮分公司经营场地装修档次落伍、部分设施老化陈旧,已不能适应现代市场发展的需求,按照公司2006年经营布局调整的整体规划,公司拟投资人民币2000万元对上述经营场地进行整体改造装修。公司计划将在张掖路商业步行街封闭改造期间对亚欧商厦经营场地进行整体装修改造。目前,亚欧商厦一层及四至六层部分经营区域已着手进行封闭装修,其余楼层也陆续按计划进行改造。装修期内将会对公司经营业绩造成一定影响。

    特此公告。

    兰州民百(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00六年三月十六日