本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2004年12月17日上午9时30分在亚欧商厦九楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事6人,独立董事何美云女士因公未能出席本次会议,全权委托独立董事陈勇先生代为出席并表决,独立董事陈勇、郭晓晖先生以通讯方式参加了本次会议并表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会监事、财务总监列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持。经审议,本次会议通过了以下决议：

    审议并通过了《关于处置有关固定资产的议案》：

    为了进一步盘活低效闲置资产,降低费用开支,公司对现有的部分闲置设备、车辆等固定资产进行清理出售,该部分固定资产的账面原值合计为23128113.22元,累计折旧合计为15577344.55元,账面净值合计为7550768.67元。出售变现后预计收回资金为230余万元,该部分固定资产处置损失将计入2004年度损益。