新疆屯河投资股份有限公司董事会于2002年8月19日上午在公司会议室召开三届二十二次会议,会议应到董事10人,实到董事7人,其中董事唐万里先生授权董事刘国山先生行使表决权,独立董事魏杰先生授权董事何贵品先生行使表决权,独立董事罗云波先生授权董事刘涛先生行使表决权。会议由董事长何贵品先生主持,公司三名监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,形成了以下决议：

    一、审议并通过了《公司2002年半年报告及摘要》；

    二、审议并通过了《公司总经理2002年上半年工作报告》；

    三、审议并通过了《关于为控股子公司北京汇源饮料食品集团有限公司提供担保的议案》；

    企业名称：北京汇源饮料食品集团有限公司

    注册地点：北京市怀柔县庙城镇

    法定代表人：朱新礼

    经营范围：制造、销售各种食品及饮料制品。

    北京汇源饮料食品集团有限公司（以下简称“汇源集团”）是本公司的控股子公司,本公司持有汇源集团51%的股权。根据汇源集团的市场需求和投资计划,需要进一步扩大生产规模,使公司在PET产品、利乐产品和康美包装产品市场上获得更大的市场份额。汇源集团拟向国外采购PET生产线五条、利乐生产线十三条、康美生产线六条、果浆生产线一条,生产线的购买将视市场实际情况的变化而定,预计此项购买涉及金额6100万美元。汇源集团拟向民生银行申请贷款,金额为1亿元,期限2年,请求本公司为此笔贷款进行担保。

    截止目前本公司的对外担保累计63795万元,没有逾期担保。

    本议案尚须公司下次股东大会审议批准。

    特此公告