本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次分配每10股送1股；

    2、本次分配扣税前每股现金红利为0.025元,扣税后每股现金红利为0.000元。

    3、股权登记日：2002年7月17日

    4、除权除息日：2002年7月18日

    5、新增可流通股份上市日：2002年7月19日

    6、现金红利发放日：2002年7月25日

    一、通过分红派息、公积金转增股本的股东大会届次及时间：

    新疆屯河投资股份有限公司2001年度利润分配及公积金转增股本方案已经2002年6月28日召开的公司2001年度股东大会审议通过。(见2002年6月29日《上海证券报》和《中国证券报》)。

    二、分红派息及公积金转增股本方案

    2001年度利润分配及公积金转增股本方案：

    以公司2001年末总股本383621060股为基数(本公司2001年报中公司总股本为383621050,后经中国证券登记结算有限公司上海分公司确认应为383621060,详见“注1”),向全体股东每10股送1股红股并派发0.25元现金红利(含税)。合计共送38362106股红股,并派发9590526.25元现金红利(含税)。同时以公司2001年末总股本383621060股为基数,实施资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增4股。

    实施利润分配和资本公积金转增股本后,公司股本总数将达到575431590万股,未分配利润余额为107606566.45元,资本公积金余额为116712354.63元。

    三、登记日、除权日、新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2002年7月17日

    2、除权除息日：2002年7月18日

    3、新增可流通股份上市日：2002年7月19日

    4、现金红利发放日：2002年7月25日

    四、实施对象和实施办法

    1、实施对象：

    截止2002年7月17日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司全体股东。

    2、实施办法

    根据国家代扣代缴个人所得税(20%)的有关规定,社会公众股东及转配股股东实际每10股送1股红股,扣税后所派发给社会公众股个人股东及转配股股东的现金红利将全部用于交税；社会公众股中机构投资者股东的红利按含税标准由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发,实际每10股送1股红股并派发0.25元现金红利,派发后再由机构投资者按企业所得税标准纳税。其他法人股东不扣税,实际每10股送1股红股并派发0.25元现金红利。

    3、所送红股及转增的股份由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按比例自动计入股东证券帐户。

    4、股的现金红利由公司按有关规定直接向股东发放。

    五、股本结构变动表(单位：股)

                     本次变动前        本次变动增减(＋、-)        本次变动后
                               配股 送股   公积金转股 增发 其他 小计
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份      190152000     19015200  76060800             285228000
  其中：
  国家持有股份
  境内法人持有股份   190152000     19015200  76060800             285228000
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计 190152000     19015200  76060800             285228000
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股    193469060     19346906  77387624             290203590
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计 193469060     19346906  77387624             290203590
  三、股份总数       383621060     38362106 153448424             575431590

    注1、注：本次股本变动前人民币普通股193469050股与2001年报披露数193469050股相差10股,乃公司在1999年度配股及内部职工股上市时,理论计算配股数与中国证券登记结算公司按照四舍五入的方法实际配股数相差5股,后经2000年中期分配方案(10送5转增5)实施后相差数变为10股。本次实施送红股及转增股本时,公司以中国证券登记结算公司数据为准,并将误差予以更正。

    六、本次实施利润分配和资本公积金转增股本后,按股份总额575431575股摊薄计算,公司2001年度每股收益为0.088元。

    七、咨询方式及咨询地址：新疆昌吉市乌伊东路33号公司董事会办公室

    咨询电话：0994-2350079 传真：0994-2337689

    联系人：刘涛、付疆、方德松

    八、备查文件

    2001年度股东大会决议。

    特此公告

    

新疆屯河投资股份有限公司董事会

    2002年7月12日