新疆屯河投资股份有限公司董事会于2001年10月28日上午在公司会议室召开三 届十二次董事会,会议应到董事11人,实到董事7人,其中4 名董事授权其他董事行使 表决权。会议由董事长何贵品先生主持,本次会议符合《公司法》、 《公司章程》 的有关规定,经与会董事审议,形成了以下决议：

    一、审议并通过了《关于设立新疆屯河投资股份有限公司喀什果业分公司的议 案》

    董事会决定投资2800万元设立新疆屯河投资股份有限公司喀什果业分公司, 营 业场所：喀什地区疏勒县,经营范围：果品加工等。喀什地区有优质的果品资源,公 司利用闲置的番茄酱生产设备加工杏浆、浓缩石榴汁、葡萄汁等产品, 提高了番茄 酱生产设备的利用率,符合公司未来的发展方向。

    二、审议并通过了《关于与新疆国际实业股份有限公司在每笔不超过5000万元, 总额不超过1亿元额度内进行贷款互保的议案》

    根据公司经营发展的需要, 按照中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有 关问题的通知》的规定,公司拟与新疆国际实业股份有限公司在每笔不超过5000 万 元总额不超过1亿元额度内提供对等的贷款互保。 本项议案将提请下次股东大会审 议通过。

    企业名称：新疆国际实业股份有限公司

    注册地点：新疆乌鲁木齐市北京路22号龙岭大厦8层

    法定代表人：吴敏其

    经营范围：麻黄素及麻黄素类产品的出口,机电设备、化工产品、 轻工产品销 售等。

    新疆国际实业股份有限公司与本公司无关联关系。

    新疆国际实业股份有限公司作为一家上市公司,具有良好的信誉,双方互为担保, 将进一步扩大双方的融资能力,促进企业更好地发展。

    三、审议并通过了《关于不再投资厦门联合信托投资有限责任公司的议案》。

    公司三届五次董事会曾审议通过了以自有资金3000万元参股厦门联合信托投资 有限责任公司的议案,现因情况变化,双方决定终止该项投资,并于2001年10月26 日 签订 了终止投资协议书,本公司不再参股厦门联合信托投资有限责任公司。

    特此公告