本公司董事会定于2001年8月12日(星期日)在公司本部会议室召开2001 年第三 次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年8月12日(星期日)上午11：00时

    二、会议地点：本公司会议室

    三、会议主要议程：

    1、审议公司关联交易公允决策制度；

    2、审议公司重大投资管理办法；

    3、审议公司股东大会议事规则；

    4、审议公司董事会议事规则；

    5、审议公司监事会议事规则；

    6、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

    7、审议关于受托经营新疆凯泽番茄制品有限责任公司的议案；

    8、审议公司信息披露制度。

    四、出席会议资格：

    1、公司董事、监事、高级管理人员

    2、凡是2001年8月3 日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东均可参加会议。

    3、股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书式样附后）。

    4、会议登记办法

    (1)、登记手续：凡出席股东大会股东持本人身份证、 有效持股凭证或法人单 位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）办理出席会议登 记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    (2)、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室

    (3)、登记时间：2001年8月9日-8月10日

    （上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）

    5、其它事项

    (1)、与会股东食宿、交通费自理。

    (2)、联系人：刘涛、付疆、曾学成

    (3)、联系电话：0994-2350079

    传真：0994-2337689

    (4)、邮编：831100

    特此公告。