特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新疆屯河投资股份有限公司(以下简称“新疆屯河”、“公司”)五届三次监事会会议通知于2007年2月5日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2007年2月13日现场召开,应出席会议监事5人,实出席监事5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    会议由监事会主席魏克俭先生主持。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

    监事会认为：本年度公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行；公司的决策程序合法有效,董事会成员及公司高级管理人员遵守勤勉、诚信原则,认真依法经营、规范运作；报告期内,

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。

    公司监事会认为：公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前,监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《公司2006年度司财务决算报告》。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

    经天职国际会计师事务所审计,2006年公司(母公司)实现净利润为98,120,490.08元,加上年初未分配利润-183,853,238.84元,2006年可供分配的利润总额为-85,732,748.76元。鉴于此,公司决定2006年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了《关于公司2007年向商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的预案》。

    为适应公司快速发展的资金需求,公司拟向各商业银行申请办理银行承兑汇票、信用证、贸易融资、流动资金借款、固定资产项目贷款等银行信贷业务约人民币14亿元；公司以经审计的净资产(2006年12月31日审计报告帐面净值：土地1.02亿元、房屋4.93亿元、机器设备10.17亿元、持有子公司的股权5.65亿元)为上述银行信贷业务提供担保,并授权公司经营管理层根据实际需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的信贷业务。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    以上议案尚需公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    新疆屯河投资股份有限公司监事会

    二00七年二月十四日