特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新疆屯河投资股份有限公司(以下简称“新疆屯河”、“公司”)五届三次董事会会议通知于2007年2月5日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2007年2月13日在公司会议室现场召开,应出席会议董事9人,现场出席董事7人,董事姚红英女士、孙彦敏先生委托董事覃业龙先生代为出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    会议由董事长郑弘波先生主持。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《公司2006年度报告及摘要》。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

    经天职国际会计师事务所审计,2006年公司(母公司)实现净利润为98,120,490.08元,加上年初未分配利润-183,853,238.84元,2006年可供分配的利润总额为-85,732,748.76元。鉴于此,公司决定2006年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    六、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2006年度、2007年度审计机构的预案》。

    公司决定继续聘任天职国际会计师事务所为公司2006年度及2007年度财务审计机构,年度审计费用为人民币55万元。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    七、审议通过了《关于公司2006年计提资产减值准备及核销资产损失的议案》。

    依据谨慎性原则,对公司各项资产的价值进行了检查,合理预计各项资产的减值准备,同意公司计提：

    1、存货跌价准备1499.09万元；

    2、计提固定资产减值准备1105.84万元；

    3、往来欠款13.08万元。

    同意公司核销：

    1、存货核销74.29万元；

    2、固定资产核销165万元。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    八、审议通过了《关于向上海证券交易所提交撤销本公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理申请的议案》。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    九、审议通过了《关于公司2007年向商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的预案》。

    为适应公司快速发展的资金需求,公司拟向各商业银行申请办理银行承兑汇票、信用证、贸易融资、流动资金借款、固定资产项目贷款等银行信贷业务约人民币14亿元；公司以经审计的净资产(2006年12月31日审计报告帐面净值：土地1.02亿元、房屋4.93亿元、机器设备10.17亿元、持有子公司的股权5.65亿元)为上述银行信贷业务提供担保,并授权公司经营管理层根据实际需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的信贷业务。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    以上第一、三、四、五、六、九项议案尚需股东大会审议批准。

    十、审议通过了《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团免于以要约收购方式增持本公司股份的议案》。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    本议案详见《关于公司2007年第二次临时股东大会增加临时提案及补充通知的公告》。

    公司2006年度股东大会的时间另行公告。

    特此公告。

    新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二00七年二月十四日