特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况：

    新疆屯河投资股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月16日11:00时在本公司会议室以现场方式召开,出席会议的股东及股东代理人共10名,代表股份423,306,861股,占公司总股份805,604,226股的52.55％。其中出席会议的非流通股股东及股东代理人6名,共代表股份399,319,200股,占公司总股份的49.57％,出席会议的流通股股东及股东代理人4名,共代表股份23,987,661股,占公司总股份的2.98%。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集,公司董事长郑弘波先生授权公司董事、总经理覃业龙先生主持会议。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议按照既定议题,采用记名投票表决的方式,形成了如下决议。

    二、提案审议情况

    (一)、审议《公司2005年年度报告及摘要》；

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    (二)、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    (三)、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    (四)、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    (五)、审议《公司2005年度利润分配预案》；

    1、不进行利润分配

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    2、不进行公积金转增股本

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    (六)、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

    1、应收款项计提坏帐准备33907.65万元

    (1)、关联方单位应收款项计提坏帐准备25839.36万元

    ①新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司剩余款项计提坏帐准备25614.62万元

    同意123,567,981股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股,回避299,738,880股。

    ②新疆兵地天元乳业有限公司石河子分公司计提坏帐准备216.14万元

    同意123,567,981股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股,回避299,738,880股。

    ③新疆德隆集团有限责任公司计提坏帐准备8.6万元

    同意123,567,981股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股,回避299,738,880股。

    根据有关规定,关联股东对上述关联单位应收款项计提坏帐准备回避表决。

    (2)、非关联单位的应收款项计提坏帐准备8068.29万元

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    2、计提存货跌价准备3153.61万元

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    3、计提固定资产减值准备9352.33万元

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    4、长期投资计提减值准备5883.70万元

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    (七)、审议《关于向中粮集团下属的中粮财务公司申请借款的议案》；

    同意123,567,981股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股,回避299,738,880股。

    根据有关规定,关联股东对本项议案回避表决。

    (八)、审议《关于在各商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的议案》；

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    (九)、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    (十)、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    (十一)、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    (十二)、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    (十三)、审议《关于更换公司监事的议案》：

    1、选举孙彦敏为公司监事

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    2、选举侯文荣为公司监事

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    3、选举王慧军为公司监事

    同意423,306,861股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

    三、律师见证意见：

    本次股东大会经新疆天阳律师事务所冉斌律师现场见证并出具法律意见书,该所律师意见认为：公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二00六年五月十六日