特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、关联交易概述

    新疆屯河投资股份有限公司(以下简称“本公司”)拟将三片罐生产线(成套设备)以600万元出售给杭州中粮美特容器有限公司(以下简称“中粮美特”)。

    中粮美特是中国粮油食品(集团)有限公司(以下简称“中粮集团”)的控股子公司,中粮集团持有其75%股份。2005年6月14日中粮集团与中国华融资产管理公司及本公司股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司和上海创基投资发展有限公司签署了《股份转让协议书》,2005年8月18日中粮集团又与本公司的第二大股东新疆八一钢铁集团有限责任公司签署了《股份转让协议书》,若上述交易完成后,中粮集团将持有本公司法人股360,884,160股,占本公司总股本的44.8%,为第一大股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

    在审议本次关联交易事项时,关联董事：郑弘波、马王军、徐国荣、李明回避表决。其余参与表决的非关联董事均同意本议案。

    本次董事会会议通知和会议材料提前送达各位董事(包括独立董事),独立董事对上述关联交易进行了事前认可,同意将此项关联交易提交本公司董事会审议。参与表决的独立董事认为：该项关联交易的审议和表决合规、合法,关联董事在表决中进行了回避。本次出售资产事项,有利于公司调整产业结构,不存在损害公司及广大股东利益的行为。

    二、关联方介绍

    企业名称：杭州中粮美特容器有限公司

    住所：杭州市东新路善贤路13号

    法定代表人：王金昌

    企业类型：合资经营企业(港资)

    经营范围：金属印刷制品、金属制包装用品、金属镀层制品；销售；本公司生产的产品。

    三、关联交易标的基本情况

    三片罐生产线是生产马口铁罐的设备。该设备的净值为595.33万元。

    四、关联交易的主要内容及定价依据

    1、签约方：本公司、中粮美特

    2、交易标的：三片罐生产线

    3、交易价格：人民币600万元

    4、交易结算方式：中粮美特在正式拆装前须支付70%%的预付款,在移交后30个工作日内,将剩余30%%款项支付给本公司。

    5、其它：设备的拆装、运输、安全防护等均由中粮美特负责,所产生的一切费用由中粮美特承担,设备在拆装及运输过程中造成的损坏、损失均由中粮美特负责。本公司派出现场代表,负责拆装现场的安全保卫工作,以保证拆装工作顺利完成。

    五、进行关联交易的目的、对本公司的影响情况及其它事项

    1、进行本次关联交易的目的：本次关联交易,有利于公司调整产业结构,使得公司专注农副产品深加工业的经营和发展。

    2、进行本次关联交易对本公司的影响情况：本次关联交易对公司本年度净利润没有影响。

    特此公告。

    新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二00六年四月十七日