特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容：

    会议召开日期：2006年5月16日(星期二)上午11：00

    会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦20楼本公司会议室

    会议召开方式：现场召开

    提案：详见会议议程

    一、召开会议基本情况：

    本公司董事会拟定于2006年5月16日(星期二)上午11：00时以现场方式召开公司2005年度股东大会。

    会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦20楼本公司会议室

    有关本次会议具体事宜如下：

    二、会议审议事项：

    1、公司2005年年度报告及摘要；

    2、公司2005年董事会工作报告；

    3、公司2005年监事会工作报告；

    4、公司2005年度财务决算报告；

    5、公司2005年利润分配预案；

    6、关于计提资产减值准备的议案；

    7、关于向中粮集团下属的中粮财务公司申请借款的议案；

    8、关于在各商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的议案；

    9、关于修改《公司章程》的议案；

    10、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

    11、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

    12、关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

    13、关于更换公司监事的议案。

    三、会议出席对象：

    1、2006年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘任的律师事务所的律师。

    四、会议登记办法：

    1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。

    4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会秘书局

    5、登记时间：2006年5月11日－5月12日

    (上午10:00-13:30,下午15:00-19:00)

    五、其它事项

    1、与会股东食宿、交通费自理。

    2、联系人：付疆、徐志萍

    3、联系电话：0991-5571888转6201、6202

    传 真：0991-5571600转6201、6202

    4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦20楼

    5、邮编：830000

    特此公告。

    新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二00六年四月十七日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有限公司2006年5月16日召开的2005年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。

    1、对关于召开2005年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；

    2、对关于召开2005年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；

    3、对关于召开2005年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；

    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

    委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

    委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

    代理人签字： 代理人身份证号码：

    委托日期： 二OO六年 月 日