特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：新瑞番茄制品有限公司

    ●本次担保数量：本次担保额1760万元

    ●本次是否有反担保：无

    ●对外担保累计数量：83264.9万元

    ●对外担保逾期的累计数量：21085万元

    一、担保情况概述：

    本公司参股公司新瑞番茄制品有限公司(以下简称“新瑞公司”)于2003年10月向廊坊开发区工商银行申请1年期短期贷款1760万元,由本公司提供信用担保,现已逾期。经新瑞公司与廊坊开发区工商银行协商,在原有贷款条件不变的前提下同意新瑞公司办理借新还旧手续,因此新瑞公司向本公司申请,请求本公司继续为其提供信用担保。

    本公司持有新瑞公司40%股权,新疆屯河集团有限责任公司(以下简称“屯河集团”)持有新瑞公司30%股权,屯河集团持有本公司15.15%股权,为第一大股东。因此,屯河集团间接控制新瑞公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次担保行为构成关联交易。公司董事会在审议本项议案时,关联董事胡建军先生、白国红先生回避表决,其余非关联董事均同意本议案。独立董事事前认可该交易,同意提交董事会。独立董事认为：该项关联交易的审议和表决合规、合法,关联董事在表决中进行了回避。本次担保事项,不存在损害公司及广大股东利益的行为。独立董事许正中还认为：但应注意担保而带来的风险及或有负债问题。

    二、被担保人基本情况

    企业名称：新瑞番茄制品有限公司

    注册地址：河北省廊坊经济技术开发区

    法定代表人：白国红

    经营范围：生产番茄制品、果酱、果菜汁饮料,销售本公司自产产品。

    截止2004年12月31日,新瑞公司总资产97,386,753.83元,净资产-42,918,924.11元,2004年1-12月净利润-5,304,210.96元(未经审计)。

    三、担保协议主要内容

    担保期限：一年,起始日为贷款协议签订日。

    担保金额合计：人民币1760万元整。

    担保方式：采用连带责任担保。

    四、董事会意见

    新瑞公司是本公司的参股公司,该笔担保是原有担保的延续,不增加公司担保余额,同时降低公司逾期担保余额。

    五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

    截止目前本公司的对外担保余额合计83264.9万元(包括股权质押部分),逾期担保总数21085万元。

    六、备查文件

    1、董事会决议。

    特此公告。