新疆屯河投资股份有限公司三届七次董事会议于2001年4月6日上午在公司会议 室召开,会议应到董事十一名,实到董事六名,五名董事授权其他董事行使表决权,监 事会全体成员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经会 议认真审议并通过了以下决议：

    一、《公司2000年度报告及摘要》；

    二、《公司2000年度董事会工作报告》；

    三、《公司2000年度总经理业务报告》；

    四、《公司2000年度财务决算报告》；

    五、《公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策》

    1、2000年利润分配预案：经深圳同人会计师事务所审计,2000年公司实现利润 总额105,082,917.89元,实现净利润91,857,924.47元,加上年度未分配利润161,421, 808.20元,可供分配的利润253,279,732.67元,提取10%的法定公积金9,185,792. 45 元,提取5%法定公益金4,592,896.22元,可供股东分配的利润239,501,044.00元, 经 研究决定提取5%任意公积金4,592,896.22元,公司2000 年中期已经实施了利润分配 方案,已分配的普通股股利为119,881,578.12元 , 实际本次可供股东分配的利润为 115,026,569.66元,由于2000年度公司股本扩张速度较快,2001年公司还有许多投资 项目需要投入大量的资金,为了保持公司持续、稳定的发展,经公司三届七次董事会 审议对本次实际可供股东分配的利润115,026,569. 66元决定本次不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

    2、2001年利润分配政策：

    （1）、2001年度公司拟进行一次利润分配；

    （2）、利润分配比例为2001年度税后利润的50%左右,公司2000 年度未分配利 润用于下一年度分配的比例为50%。

    （3）、分配采取派发现金或派送红股的形式,其中现金股息占股利分配的比例 为30%。

    （4）、上述2001年利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司实际情 况对该政策进行调整的权力。

    六、关于计提董事会费及董事会奖励基金的议案

    同意计提400万元的董事会费及董事会奖励基金,主要用于董事会的日常开支和 对经理层的奖励。

    七、公司董事会定于2001年5月12日召开2000年度股东大会。

    特此公告