新疆屯河投资股份有限公司2004年第三次临时董事会于2004年9月29日下午在公司本部会议室召开，会议应到董事为14人，实到董事及授权共计13人，其中何贵品董事授权张国玺董事、李风春董事授权江建林董事，独立董事魏杰、罗云波、牛新华授权独立董事郭春亮行使表决权；公司独立董事杜厚文因出差没有出席本次会议，也未授权其他董事行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，通过了以下决议：

    一、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》；

    鉴于公司董事长何贵品要求辞去公司董事、董事长职务，公司董事刘国山、刘建新、江建林、李风春要求辞去公司董事职务，公司董事会对以上董事任职期间的辛勤工作及对公司做出的贡献表示感谢！

    为加强管理，推进公司资产重组工作，公司第一大股东新疆屯河集团有限责任公司推荐胡建军、白国红、马肯、孙双锐、覃业龙、杜畅为公司董事候选人（简历后附）为公司董事候选人。

    公司独立董事魏杰先生、罗云波先生、郭春亮先生、牛新华先生对本项议案投了赞同票。

    本项议案须提交股东大会审议批准。

    二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    经总经理张国玺提名，公司董事会聘任白国红为公司副总经理。

    公司独立董事魏杰先生、罗云波先生、郭春亮先生、牛新华先生对本项议案投了赞同票。

    三、审议并通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》；

    公司董事会定于2004年10月30日召开2004年第二次临时股东大会。

    特此公告。

    附：简历

    胡建军，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行江西省分行储蓄处副处长，中国工商银行鹰潭市分行副行长、行长，中国工商银行江西省分行计划财务处处长，中国华融资产管理公司南昌办事处总经理助理、副总经理。现任中国华融资产管理公司西安办事处副总经理。

    白国红，男，1964年出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。曾在华北工学院、太原理工大学工作，现任中国华融资产管理公司第一重组办公室高级经理。

    马肯，男，1960年出生，中共党员，中央党校本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行新疆区分行技改信贷处及工业信贷处副处长，中国工商银行新疆区分行副总经济师。现任中国华融资产管理公司乌鲁木齐办事处副总经理。

    孙双锐，男，1962年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国工商银行城市金融研究所理论研究处副处长，中国华融资产管理公司股权管理部高级经理、资产管理一部总经理助理，中国华融资产管理公司贵阳办事处总经理助理。现任中国华融资产管理公司贵阳办事处副总经理。

    覃业龙，男，1962年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中粮包装实业贸易公司实业投资部经理、北京可口可乐有限公司项目经理、江苏统一粮川马口铁有限公司董事副总经理、杭州美特容器有限公司总经理、无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司董事长、中粮集团项目管理二部副总经理、中粮集团实业管理部总经理、中粮集团战略发展部副总监等职。现任本公司常务副总经理。

    杜畅，男，1973年出生，中共党员，工商管理硕士，曾任中嘉会计师事务所审计部经理。现任中国华融资产管理公司第一重组办公室副经理。