新疆屯河投资股份有限公司四届五次监事会于2004年8月27日上午在公司本部会议室召开,会议应到监事为5人,实到监事4人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会监事全体审议,通过了以下议案：

    一、审议并通过了《公司2004年半年度报告全文及摘要》；

    二、审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；

    同意公司按规定计提长期投资减值准备35304.49万元,其中金新信托投资股份有限公司按100%计提长期投资减值准备23568.53万元；新疆金融租赁有限责任公司按20%计提长期投资减值准备325.10万元；新世纪金融租赁有限公司按100%计提长期投资减值准备11410.86万元。

    同意公司按规定计提应收帐款计提坏帐准备,其中对应收实际控制人德隆国际战略投资有限公司的关联企业新疆生命红科技投资开发有限公司按30%计提坏帐准备6600万元、新疆三维矿业股份有限公司按30%计提坏帐准备4500万元,新瑞番茄制品有限公司按60.93%计提坏帐准备6611.83万元,新疆屯河华美达酒店按100%计提坏帐准备78.9万元,GLOBAL HARVEST CREATION LIMITED按100%计提坏帐准备1153.85万元,SAFFLOWER DEVELOPMENT(HK)LIMITED按100%计提坏帐准备371.82万元,SUNRAY INTEMATIONAL CORPIRATION按100%计提坏帐准备84.78万元,吉林远大按100%计提坏帐准备400万元,合计19801.18万元。关联董事刘国山、张国玺、刘建新、江建林回避表决,其余非关联董事及独立董事发表了意见。

    同意公司对非联单位的应收帐款计提坏帐准备2524.48万元。

    同意公司按规定计提存货减值准备1300.05万元。

    同意公司按规定无形资产减值准备543.04万元。

    同意公司按规定固定资产减值准备1410.22万元。

    特此公告。