新疆屯河投资股份有限公司董事会于2004年5月14日上午在公司会议室召开四届十一次会议,会议应到董事15人,实到董事及授权共计14人,江建林董事因公出差,授权张国玺董事代为表决,王德乐董事、孙力生董事授权李风春董事代为表决,刘建新董事因公出差未出席本次会议,也未授权其他董事代为表决。会议由公司董事长何贵品先生主持会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,形成了以下决议：

    一、审议并通过了关于收购德隆国际战略投资有限公司所持有的天山畜牧业有限责任公司80%股权暨关联交易的议案(内容详见新疆屯河投资股份有限公司临2004-012号公告)；

    二、审议并通过了关于购买新疆屯河集团有限责任公司所属玛纳斯油脂分公司部分经营性资产暨关联交易的议案(内容详见新疆屯河投资股份有限公司临2004-013号公告)；

    三、审议并通过了关于收购新疆生命红科技投资开发有限责任公司所持有的新疆生命红果蔬制品有限公司68%股权暨关联交易的议案(内容详见新疆屯河投资股份有限公司临2004-014号公告)；四、审议并通过了关于购买乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司部分经营性资产暨关联交易的议案(内容详见新疆屯河投资股份有限公司临2004-015号公告)；

    五、审议并通过了关于召开2003年度股东大会的议案(内容详见新疆屯河投资股份有限公司临2004-016号公告)。

    特此公告。