本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次分配每10股送2股,公积金转增每10股转增2股。

    ● 本次分配扣税前每股现金红利为0.050元,扣税后每股现金红利为0.000元；

    ● 股权登记日：2003年7月11日

    ● 除权除息日：2003年7月14日

    ● 新增可流通股份上市日：2003年7月15日

    ● 现金红利发放日：2003年7月18日。

    一、通过分红派息、公积金转增股本的股东大会届次及时间：

    新疆屯河投资股份有限公司2002年度利润分配及公积金转增股本方案已经2003年6月26日召开的公司2002年度股东大会审议通过。(见2003年6月27日《上海证券报》和《中国证券报》)。

    二、分红派息及公积金转增股本方案

    1、利润分配方案：

    以公司2002年末总股本575,431,590股为基数,向全体股东每10股送2股红股,合计共送115,086,318股红股；并向全体股东每10股派发0.50元现金红利(含税),共派发28,771,157.95元现金红利(含税)。

    2、公积金转增股本方案：以公司2002年末总股本575,431,590股为基数,向全体股东每10股转增2股。合计共转增股115,086,318股。

    实施利润分配和公积金转增股本后,公司股本总数将达到805,604,226万股。

    3、发放年度：2002年度

    4、发放范围：截止2003年7月11日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司全体股东。

    5、每股送0.2股红股,并派发每股红利(税前)金额：0.05元

    6、每股公积金转增0.2股

    7、持有流通股的个人股东,本公司按20%的比例代扣代缴个人所得税,实际发放金额每股0.00元；持有流通股的机构投资者及法人股股东,实际发放金额每股0.05元。

    三、登记日、除权日、新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2003年7月11日

    2、除权除息日：2003年7月14日

    3、新增可流通股份上市流通日：2003年7月15日

    4、现金红利发放日：2003年7月18日

    四、分派对象

    截止2003年7月11日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    1、持有非流通股的法人股东的现金红利,由本公司直接发放。

    2、流通股的股东的现金红利,由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所个各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、所送红股及转增的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按比例自动计入股东证券帐户。 每位股东按送股及转增比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送股及转增1股,直至实际送股及转增总数与本次送股及公积金转增总数一致,如果尾数相同者多余股数,有电脑抽签派送。

    六、股本结构变动表(单位：股)

                       本次变动前             本次变动增减(＋、-)
                                   配股   送股    公积金转股 增发 其他 小计
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份       285228000       57045600   57045600
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份    285228000       57045600   57045600
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计  285228000       57045600   57045600
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股     290203590       58040718   58040718
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计  290203590       58040718   58040718
    三、股份总数        575431590      115086318  115086318
                         本次变动后
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份         399319200
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份      399319200
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计    399319200
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股       406285026
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计    406285026
    三、股份总数          805604226

    七、本次实施利润分配和公积金转增股本后,按股份总额805,604,226股摊薄计算,公司2002年度每股收益为0.14元。

    八、咨询方式及咨询地址：

    新疆昌吉市乌伊东路33号公司董事会办公室

    咨询电话：0994-2350079 传真：0994-2337689

    联系人：金涛、付疆、徐志萍

    九、备查文件

    2002年度股东大会决议。

    特此公告。

    

新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二OO三年七月七日