新疆屯河投资股份有限公司董事会于2003年6月26日上午在公司会议室召开四届一次董事会议,会议应到董事15人,实到董事及授权共计14人,会议由董事张国玺先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,形成了以下决议：

    一、选举何贵品先生为公司董事长,王毅民先生为副董事长。

    二、经董事长何贵品先生提名,聘任张国玺先生为公司总经理,聘任金涛先生为公司董事会秘书。经总经理张国玺先生提名,聘任魏学忠先生为公司副总经理兼总工程师,聘任江建林先生、李风春女士为公司副总经理,聘任赵斌先生为公司总会计师(简历附后)。

    独立董事发表了同意的独立意见。认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员的任职条件和资格,不属于证券市场的禁入者。

    三、审议并通过了《关于公司增资扩股甘肃屯河番茄制品有限责任公司的议案》；

    为充分发挥甘肃省张掖市番茄资源优势,提高企业经济效益,本公司与甘肃省张掖市红星番茄制品厂签署了《新疆屯河投资股份有限公司关于增资扩股甘肃屯河番茄制品有限责任公司协议书》,本公司投资4000万元增资扩股甘肃屯河,新建一条日处理1500吨的生产线项目作为出资。

    双方同意增资扩股后变更甘肃屯河的注册资本,其中本公司增资4000万元后,使甘肃屯河注册资本达到4900万元,本公司出资额为4500万元,占甘肃屯河注册资本比例91.84%；甘肃张掖出资额为400万元,占甘肃屯河注册资本比例8.16%-%4。(最后的数据以会计师事务所出具的验资报告为准)

    四、审议并通过了《关于投资组建年产3000吨番茄粉项目的议案》；

    经公司董事会审议决定投资约2600万元新建年产3000吨番茄粉生产线项目。公司的番茄产业经过多年的培育,已具有相当的规模,目前公司已经发展成为全球最大的番茄加工企业以及最大的番茄原酱供应商,各种浓度的番茄酱产品在国际市场享有较高的声誉,但目前产品结构较单一,投资开发高端的番茄粉,这种产品以番茄酱作为原料,相当于对浓缩番茄酱的进一步浓缩,提升了产品的品质和附加值,增强了市场竞争的优势,符合公司未来的发展方向。本次项目选址在昌通番茄制品分公司旁。

    五、审议并通过了《关于为新疆屯河水泥有限责任公司提供担保的议案》；

    新疆屯河水泥有限责任公司(以下简称″屯河水泥″)拟向新疆昌吉州工商银行申请流动资金贷款8000万元,期限一年,请求本公司为此笔贷款进行担保。

    1、被担保人基本情况：

    企业名称：新疆屯河水泥有限责任公司

    注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号

    法定代表人：贺明华

    注册资本：人民币叁亿伍仟万元

    经营范围：水泥及水泥制品生产销售,活性石灰生产销售,技术服务,普通货物运输

    屯河水泥截止2002年12月31日,经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,总资产为719,451,375.56元,净资产为462,009,398.43+元,2002年度实现主营业务收入261,485,330.29!,元,净利润为53,649,612.81元。

    屯河水泥是本公司的参股企业,本公司持有屯河水泥49%的股权。

    2、担保的方式、期限和金额

    担保方式,采用连带责任担保。

    担保期限为一年,自银行批准之日起。

    担保金额：8000万元。

    3、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前本公司的对外担保累计25495万元,没有逾期担保。

    六、审议并通过《关于为控股子公司新疆屯河阿克苏果业有限责任公司提供担保的议案》；

    新疆屯河阿克苏果业有限责任公司(以下简称″阿克苏果业″)是本公司的控股子公司,根据阿克苏果业的市场需求和投资计划,阿克苏果业为解决原料资金,阿克苏果业拟向中国建设银行库车县分行申请贷款,金额为3000万元,拟向中国农业银行库车县分行申请贷款,金额为2000万元,两项合计金额5000万元,期限为一年,请求本公司为此笔贷款进行担保。

    1、被担保人基本情况：

    企业名称：新疆屯河阿克苏果业有限责任公司

    注册地址：新疆库车天山路东424号

    法定代表人：严丹华

    注册资本：人民币贰仟伍佰万元

    经营范围：果蔬加工、销售及相关信息服务,农副产品购销(粮、棉除外)

    2、担保的方式、期限和金额

    担保方式,采用连带责任担保。

    担保期限为一年,自银行批准之日起。

    担保金额：5000万元。

    3、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前本公司的对外担保累计25495万元,没有逾期担保。

    特此公告。

    

新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二00三年六月二十六日

    附高管人员简历：

    张国玺,男,39岁,汉族,大专学历。历任昌隆白水泥有限公司副总经理、头屯河水泥厂厂长、本公司副总经理等职,1999年1月至今任本公司董事兼总经理.

    魏学忠,男,58岁,汉族,中专学历,高级工程师,历任新疆昌隆白水泥有限公司副总经理总工程师,新疆屯河特种水泥厂副厂长等职,现任本公司副总经理。

    江建林,男,47岁,汉族,研究生学历。历任新疆经济管理干部学院任科研处处长、企业研究所所长,新疆屯河集团有限责任公司任董事长助理,本公司总经理助理。2001年5月至今任本公司副总经理。

    李风春,女,38岁,汉族,研究生学历,高级工程师。历任新疆昌隆白水泥有限责任公司车间主任,屯河特种水泥长副厂长、厂长,新疆屯河股份有限公司总经理助理,新疆屯河水泥有限责任公司总经理,新疆天山水泥股份有限公司副总经理。2003年1月至今任本公司副总经理。

    赵斌,男,37岁,汉族,大专学历,会计师。历任塔城地区煤矿财务科副科长、科长,本公司财务部副部长、财务部部长、本公司副总会计师。现任本公司总会计师。

    金涛,男,35岁,汉族,研究生学历。历任新疆轻工业高等职业技术学院任教,新疆屯河集团有限责任公司战略部任职,北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会秘书,现任本公司董事会秘书。