特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容：

    ● 会议召开日期：2003年6月26日(星期四)上午11：00

    ● 会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路33号

    ● 会议召开方式：现场召开

    ● 提案：详见会议议程

    一、 召开会议基本情况：

    本公司董事会定于2003年6月26 日(星期四)上午11：00时以现场方式召开公司2002年度股东大会,会议地点：新疆昌吉市乌伊东路33号公司本部会议室。有关本次会议具体事宜如下：

    二、 会议审议事项：

    1、审议《公司2002年度报告》；

    2、审议《公司2002年董事会工作报告》；

    3、审议《公司2002年监事会工作报告》；

    4、审议《公司2002年财务决算报告》；

    5、审议《公司调整后的2002年利润分配及公积金转增股本预案》；

    6、审议《公司关于变更会计师事务所的议案》；

    除第5项议案外,以上1、2、3、4、6项议案经公司三届三十一次董事会审议,并提请本次股东大会审议。

    7、审议《公司关于修改与新疆天山建材(集团)有限责任公司签署＜股权转让协议书＞中有关价格条款的议案》；

    本议案经公司三届三十二次董事会审议,并提请股东大会授权董事会全权处理与本次股权转让相关的其他事宜。

    8、审议《关于与新疆国际实业股份有限公司签署〈贷款互保框架协议书〉的议案》；

    本议案经公司三届三十次董事会审议,并提请本次股东大会审议。

    三、会议出席对象：

    1、2003年6月16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘任的律师事务所的律师。

    四、会议登记办法：

    1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。

    4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室

    5、登记时间：2003年6月18日-6月20日

    (上午10：00-13：30,下午15：00-19：00)

    五、其它事项

    1、与会股东食宿、交通费自理。

    2、联系人：金涛、付疆、徐志萍

    3、联系电话：0994-2350079

    传 真：0994-2337689

    4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路33号

    5、邮编：831100

    特此公告。

    

新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二00三年五月二十二日

    附件： 授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席新疆屯河投资股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名(签名)： 委托人身证份号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2003年 月 日