本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·· 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ·· 本次会议没有新提案提交表决

    新疆屯河投资股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年4月7日11:00时在新疆昌吉市公司本部会议室召开,出席会议的股东及股东代表共六名,代表股份285,228,000股,占公司总股本575,431,590股的49.57 %。符合《公司法》、《公司章程》的规定,由于公司董事长何贵品先生主持。会议采用记名投票表决的方式,通过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于公司转让所持有的新疆天山建材投资有限公司30%股权的议案》；

    本项议案属关联交易。与之相关的关联方新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司在表决时回避。出席本次会议的股东所持的有效表决股数为113,128,800股。

    该项议案同意113,128,800股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权。

    二、审议并通过了《关于公司转让所持有的金新信托投资股份有限公司7%股权的议案》；

    关于公司将持有的金新信托投资股份有限公司3.55%股权转让给中极控股有限公司,

    该项议案同意285,228,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权。

    关于公司将持有的金新信托投资股份有限公司3.45%股权转让给陕西恒业投资有限公司,

    该项议案同意285,228,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权。

    三、审议并通过了《关于公司转让所持有的新世纪金融租赁有限责任公司20.50%股权的议案》；

    该项议案同意285,228,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权。

    四、审议并通过了《关于公司转让所持有的新疆金融租赁有限公司3.13%股权的议案》；

    该项议案同意285,228,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权。

    本次临时股东大会经新疆天阳律师事务所高卉律师现场见证并出具法律意见书,该所律师意见认为：公司2003年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格、本次临时股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

    特此公告。