特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容：

    ● 会议召开日期：2003年3月24日(星期一)上午11：00

    ● 会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路33号

    ● 会议召开方式：现场召开

    ● 提案：详见会议议程

    一、 召开会议基本情况：

    本公司董事会定于2003年3月24日(星期一 )上午11：00时以现场方式召开公司2003年第二次临时股东大会,会议地点：新疆昌吉市乌伊东路33号公司本部会议室。有关本次会议具体事宜如下：

    二、 会议审议事项：

    1、审议关于公司转让所持有的新疆天山建材投资有限公司30%股权的议案；

    2、审议关于公司转让所持有的金新信托投资股份有限公司7%股权的议案；

    3、审议关于公司转让所持有的新世纪金融租赁有限责任公司20.50%股权的议案；

    4、审议关于公司转让所持有的新疆金融租赁有限公司3.13%股权的议案；

    以上议案的具体事宜详见2003年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    三、会议出席对象：

    1、2003年3月14日下午收市时在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘任的有证券从业资格的律师事务所的律师。

    四、会议登记办法：

    1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。

    4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室

    5、登记时间：2003年3月19日- 3月21日

    (上午10：00-13：30,下午15：00-19：00)

    五、其它事项

    1、与会股东食宿、交通费自理。

    2、联系人：金涛、付疆、徐志萍

    3、联系电话：0994-2350079

    传 真：0994-2337689

    4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路33号

    5、邮编：831100

    特此公告。

    

新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二00三年二月十八日