苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“本公司”)2003年度监事会年会(4届2次监事会)于2004年3月24日在昆山召开。会议应到监事4名,实到监事4名,公司部分高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定,所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议：

    1、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》

    2、审议通过《公司2003年度财务决算的报告》；

    3、审议通过《公司2004年度财务预算的报告》；

    4、审议通过《关于公司2003年度红利分配预案》；

    5、审议通过《公司2003年度年报正文及摘要》；

    6、审议通过《关于公司提请部分董事、监事在公司取薪的预案》、《关于公司高级管理人员年度薪酬考核办法的预案》；

    7、审议通过《关于为控股子公司获取土地开发及项目投资提供融资或担保的预案》；

    8、审议通过《关于苏州高新向部分商业银行申请综合授信额度的预案》、《关于同意授权董事长向控股子公司提供在1.5亿元以下经营性借款的议案》；

    9、审议通过《关于同意对苏州高新污水处理有限公司进行增资的议案》；

    10、审议通过《关于同意对苏州新区新宁自来水发展有限公司进行增资的议案》；

    11、审议通过《关于同意投资苏州华能热电厂的议案》

    12、审议通过《关于修改〈公司章程〉的预案》；

    13、审议通过《关于变更公司监事会监事的预案》,同意将江苏省苏高新风险投资股份有限公司推荐的监事候选人孙平先生提请公司股东大会审议。

    特此公告

    附件： 变更监事候选人简历

    监事候选人孙平先生简历

    孙平先生,1956年10月出生,汉族,中共党员,经济师。澳大利亚梅铎大学工商管理硕士(MBA)。曾任昆山科学技术委员会秘书、昆山市政府办公室秘书、昆山市政府办公室一科(综合科)、二科(工业科)、三科(财贸科)科长、苏州新区进出口贸易总公司总经理、苏州新区驻香港办事处主任、香港金宁国际(集团)有限公司总经理、香港钟山苏新发展有限公司总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理。