本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议为通讯方式召开,审议议题采用传真方式；

    ●本次会议议案相关的5名关联董事回避了表决,由3名非关联董事和4名独立董事共7名董事进行了投票表决,报告书由全体董事签署。

    公司董事会根据中国证券监督管理委员会(第10号令)《上市公司收购管理办法》要求,就苏州新区创新科技投资管理有限公司协议收购新城花园酒店(集团)持有本公司1539万股(占公司总股本的3.36%)法人股事宜,对苏州高新可能产生的影响,依据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则(第18号)要求编制了《被收购公司董事会报告书》；并依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第二章第七条之规定,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,于2003年10月29日以通讯方式召开了公司第四届董事会第三次会议,对报告书进行了审议,并以传真形式审议表决,公司现有12名董事,其中5名关联董事回避了表决,由3名非关联董事和4名独立董事共7名董事对此次董事会议案进行了审议,审议表决结果如下：

    审议通过了《关于苏州新区创新科技投资管理有限公司收购事宜致全体董事的报告书》(同意7名,不同意0名,放弃0名,同意占100%。)报告书由全体董事签署。

    特此公告