本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负带责任。

    苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称″本公司″)第四届董事会第一次会议2003年8月19日在苏州西山宾馆召开。应到董事12名(其中4名为独立董事),实到董事12名,公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定,所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》(同意12票,占100%)经选举,公司第四届董事会董事长由纪向群先生担任,副董事长由高剑平先生担任。

    2、审议通过《关于新一届董事会聘任公司经营班子的建议案》(同意12票,占100%)同意公司暂不更换原有经营班子、董事会秘书、财务负责人等相关高管人员,待2003年董事会年会期间再做调整。

    3、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司2003年半年度报告》及《摘要》(同意12票,占100%)。

    特此公告。

    附件1：第四届董事会董事长纪向群先生、副董事长高剑平先生简历

    董事候选人纪向群先生简历

    纪向群先生,1962年11月出生,汉族,中共党员,高级工程师。东南大学机电一体化专业本科毕业,现在读中欧国际工商学院EMBA。曾任苏州乐园发展有限公司总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记。

    董事候选人高剑平先生简历

    高剑平先生,1957年6月出生,汉族,中共党员,高级工程师、高级政工师。江苏理工大学金属材料专业本科毕业。曾任苏州市总工会副主席,苏州市乡镇工业局副局长,现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总经济师、党委委员。