苏州新区高新技术产业股份有限公司2001年董事年会于2002年4月8日在苏州东 山宾馆召开,会议由吴友明董事长主持,会议应到公司董事9人,实际出席7人,公司监 事及列席人员12人,其中梁建华副董事长和孔丽董事因公未能出席 ,分别委托徐明董 事和缪凯董事出席并行使表决权。本次会议符合公司法和本公司《章程》的规定, 经会议审议,表决通过如下决议：

    1.审议通过公司2001年年度报告和年报摘要；

    2.审议通过2001年度公司总经理工作报告；

    3.审议通过2001年度财务决算报告；

    4.审议通过2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策；

    ●经大华会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润84,858,562.05元, 扣 除外商投资子公司提取职工奖福基金106,296.98元,余额为84,752,265.07元, 合并 提取法定盈余公积金11,380,538.11元,提取公益金5,641,024.77元,2001 年度可供 股东分配的利润为67,836,999.17元。加上年度结转的未分配利润162,592,448. 80 元,本年度可供股东分配的利润合计为230,323,150.99元。

    ●2001年度拟按每10股派送现金1元(含税)分配利润,按公司 2001 年底总股本 45747万股计算,共分配利润45,747,000.00元。本年度剩余利润184,576,150.99 元 结转下一年度分配。

    ●2002年,公司将分配一次利润,预计分配时间在2003年上半年, 利润分配数额 为公司2002年实现净利润的30%-50%,公司2001年度未分配利润在2002年的分配比例 为10%-20%,利润分配形式为派发现金或派送红股, 派发现金比例不低于分配总额的 50%。2002年利润分配政策在具体实施时,需由董事会以分配预案形式提交股东大会 审议通过后实施, 董事会保留根据公司实际情况对上述利润分配政策进行调整的权 力。

    5.审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司股东大会议事规则》的议案； (详见网站)

    6.审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会议事规则》的议案； (详见网站)

    7.审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会议事规则》的议案； (详见网站)

    8.审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事工作制度》的议案； (详见网站)

    9.审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理工作细则》的议案； (详见网站)

    10. 审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司信息管理及披露制度》的 议案；(详见网站)

    11.审议通过关于变更公司董事的议案；同意梁建华先生辞去公司董事、 副董 事长职务,并对其在任职期间为公司所作的工作表示感谢,同意高剑平先生出任公司 董事并推选为副董事长；同意姚骅先生、张子镁先生辞去公司董事职务, 并对其在 任职期间为公司所作的工作表示感谢,同意殷卫东先生、柴国彦先生出任公司董事。

    12.审议通过关于聘任副总经理的议案；同意聘任殷卫东先生为公司副总经理。

    13.审议通过关于变更公司证券事务代表的议案； 同意吴晓颖女士辞去公司证 券事务代表职务,并对其在任职期间为公司所作的工作表示感谢,同意聘任吴光亚先 生为公司证券事务代表。

    14.审议通过关于召开2001年股东年会的议案；

    15.审议通过了续聘大华会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案

    关于召开2001年度股东年会的相关事项通知如下：

    一、股东大会召开时间、地点会议时间：2002年5月15日上午九时三十分,会期 半天。会议地点：江苏省苏州市新区金狮大厦3楼会议室。

    二、会议审议事项：

    1.审议2001年度公司董事会工作报告；

    2.审议2001年度公司监事会工作报告；

    3.审议2001年度财务决算报告；

    4.审议2001年度利润分配方案；

    5.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    6.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会议事规则》的议案

    7.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会议事规则》的议案

    8.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

    9.审议关于变更公司董事的议案

    10.审议续聘大华会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案

    三、出席会议对象和登记办法1、出席会议对象

    ①截止2002年4月30日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

    ②公司全体董事、监事、高级管理人员；

    2、出席会议登记办法

    ①社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

    ②委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记 和出席会议。

    ③法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本 人身份证登记和出席会议。

    ④符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2002年5月8-10日（9：00-11 ： 00,14：00-16：30）持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书 处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具 的授权委托书。

    3、其他事项：

    ①会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

    ②公司地址：江苏省苏州市新区狮山路12号金狮大厦6楼E座

    ③联系电话：(0512)8096281

    ④联系人：吴光亚

    ⑤传真：(0512)8099281

    ⑥邮政编码：215011

    特此公告

    附件三：高建平先生简历

    殷卫东先生简历

    柴国彦先生简历

    

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

    二○○二年四月八日

    高剑平简历

    男 汉族 1957.6出生

    1982.1 参加工作大学本科学历中共党员

    1982.1 毕业于镇江农业机械学院金属材料专业

    高级工程师、高级政工师职称

    镇江农机学院（现江苏理工大学）学习

    1982.1 苏州轻工业电机总厂办公室主任、生产科长、工程师、厂长兼书记

    1992.1 苏州市总工会副主席

    2001.1 苏州市乡镇工业局副局长

    2001.9 苏州新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员、苏州钻石金属粉有 限公司董事长

    柴国彦简历

    男 汉族 1945年出生

    大学学历 高级经济师

    毕业于北京第二外国语学院

    1980年 中国国际信托投资公司业务部

    1990年 中信兴业信托投资公司轻工处担任副处长、处长

    现任中信信托投资有限公司（筹）投资管理部总经理

    殷卫东简历

    男 汉族1971.12出生

    1994.8 参加工作大学本科学历中共党员

    1994.8 毕业于中国政法大学国际经济法专业律师职称

    1994.8 苏州新区管委会办公室政策法规科科员

    1995.8 苏州新区接待办外事办科长

    1998.8 苏州新区接待办外事办副主任

    2000.6 苏新集团投资部副主任（主持工作）

    2001.12 苏州新区高新技术产业股份有限公司代副总经理