苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第 四次会议于2002年1月31日在苏州新区金狮大厦八楼会议室召开。应到董事9名, 实 到董事7名,其中梁建华副董事长和范正清董事因公未能出席, 但委托其他董事出席 并行使表决权,公司监事列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定,所做决 议合法有效。会议由董事长吴友明先生主持,与会董事按照客观、公正、 谨慎的原 则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议:

    一、审议通过关于受让苏州新区经济发展集团总公司持有的苏州乐园发展有限 公司股权的预案；

    苏州新区高新技术产业股份有限公司为促进现有房地产业务的进一步的发展和 提升,实现公司向更具发展前景的景观房产进军,经与公司大股东苏州新区经济发展 集团总公司充分协商后, 同意本公司拟自筹资金受让其持有的苏州乐园发展有限公 司60.05%的股权。按苏州乐园发展有限公司在评估基准日2001年12月31日经评估后 的净资产为本次股权转让的定价依据,转让价格确定为16900万元,双方于2002年1月 31日签订了股权转让协议。本次受让股权行为属关联交易, 详情见公司关联交易公 告。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》, 苏州高新董事会就 本次关联交易进行表决时,与关联方有任何利害关系的董事应当回避。 但由于苏州 高新非关联董事不足全体董事的一半,如果关联董事不参与关联事项的表决,则苏州 高新董事会将无法按照《中华人民共和国公司法》第117 条“董事会会议应由二分 之一以上的董事出席方可举行董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过”的 规定形成决议,为此,六名关联董事本着诚实信用原则参与了本次关联交易的表决。

    此项交易需经公司2002年第一次临时股东大会审议批准后执行, 与该关联交易 有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、审议通过变更公司董事的预案

    范正清先生拟不再担任公司董事职务,由缪凯先生继任公司董事职务。 其个人 简历附后。

    三、审议通过聘任公司副总经理的议案

    因公司业务发展需要,经公司总经理提名,决定聘任缪凯先生为公司副总经理。

    四、审议通过变更公司董事会秘书的议案。

    本公司原董事会秘书许良枝先生因工作变动,已辞去董事会秘书职务,经董事长 提名,决定聘任缪凯先生为公司董事会秘书。

    五、审议通过变更公司财务负责人的议案

    本公司原财务负责人唐孝东先生因工作变动辞去财务负责人职务, 经总经理提 名,决定聘任潘翠英女士担任公司财务负责人。其个人简历附后。

    六、决定于2002年3月11日召开公司2002年度第一次临时股东大会。

    会议相关事项通知如下；

    1.会议时间:2002年3月11日上午九时三十分,会期半天。

    2.会议地点:江苏省苏州市新区管理中心接待楼多功能厅。

    3.会议议题:

    （1 ）审议关于受让苏州新区经济发展集团总公司持有的苏州乐园发展有限公 司股权的预案；

    （2）审议关于变更公司董事的预案；

    4.出席会议对象:

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）截止2002年2月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东或其委托人。

    （3）公司聘任的律师等。

    5.会议登记和参加办法:

    （1）社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

    （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东帐户卡及持股凭证 登记和出席会议。

    （3）法人股东持法人营业执照复印件、 法定代表人授权委托书（本人除外） 和本人身份证登记和出席会议。

    （4）请符合上述条件的股东或委托代理人于2002年3月4日-3月5日到本公司股 东大会秘书处登记,社会公众股股东可以用信函或传真方式登记。

    6.其他事项:与会人员住宿及交通费自理。

    公司地址:苏州新区狮山路12号金狮大厦六楼

    联系电话:（0512）8096296

    联系人:吴晓颖

    传真:（0512）8099281

    邮政编码:215011

    特此公告。

    

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

    二○○二年一月三十一日

    附:缪凯先生、潘翠英女士简历

    简 历

    缪凯 男 1962年7月出生 汉族 中共党员

    经济学硕士毕业 在读南京大学管理学博士 经济师

    1983年9月参加工作,1991年5月任南通市计委投资科副科长；1994年3月任南通 王府物业发展公司总经理；1996年任南通市建设投资公司副总经理；1997年5 月任 南通市计委财政金融科、对外经济科科长；1999年任南通市投资管理中心主任、中 国华能国际电力股份有限公司董事、南通宝钢新日制钢有限公司董事、南通实事投 资有限公司董事长、南通新宏基投资管理有限公司董事长；2001年11月任南通市计 委主任助理。

    附件2

    简 历

    潘翠英 女 1970年9月出生 汉族 会计师

    上海财经大学经济学本科毕业 在读上海财经大学经济学硕士

    1992年7月就职于上海财大索飞软件公司 , 负责财务软件的销售及培训工作； 1995年3月调入上海财经大学科技发展公司,任财务经理, 负责企业的财务核算及管 理工作；1999年3月调入上海新世纪投资服务有限公司,任管理咨询部经理、资信评 估部副经理,从事企业资信评估、债券评级及管理咨询等；2000年12 月调入苏州新 区经济发展集团总公司管理部,从事财务管理制度设计,下属企业内部审计及预算管 理等。